Как людей обманывают на обменах валют в Таиланде — или как меня чуть не заскамили на 1447 USDT

Привет, меня зовут Ильназ. Мы с женой живём в Таиланде, периодически уезжая в путешествия и навестить родных. За последние два года я стал неофициальным “обменщиком” для друзей, знакомых и тех, кто находит меня через сарафанное радио. Обычно всё проходит гладко, но вчерашний день чуть не стал уроком на 1447 USDT — сейчас расскажу, как мне удалось избежать этого скама.

На днях один из моих напарников написал: “Есть заказ на твоем острове. Клиент хочет обмен — тебе перекинут USDT, а ты отдашь баты. Всё просто, по курсу выходит 46 000 THB.”

На первый взгляд ничего необычного, хотя мой напарник предупредил: клиент какой-то подозрительный. Посоветовал не давать пересчитывать деньги, пока USDT не окажутся у меня на кошельке.
И вот начинается переписка с клиентом, всё вроде бы нормально. (спойлер, моя переписка с мошенником благополучно удалена)

Мы согласовали сумму, место и время. Я подготовился и отправился на встречу.

В переписке заказчик действительно выглядел странно, но когда мы встретились, парень оказался вполне нормальным. Мы пересчитали деньги, но тут я обратил внимание на то, что он ведёт переписку… не со мной и не с моим напарником.

Тогда я показал ему нашу переписку и спросил: “Это же мы с тобой общались?” И тут началось самое интересное. Парень ответил: “Это не моя страница.” В этот момент до меня дошло — в этой схеме участвуют четверо: я, мой напарник, клиент и мошенник.

Суть обмана проста: мошенник, увидев, что я на месте, мог бы убедить клиента перевести деньги ему на карту, а с меня уже потребовали бы деньги наличными. Осознав это, я сразу сказал клиенту: “Это скам, ничего не отправляй!” К счастью, парень не поддался на провокацию и не перевёл деньги.
Мошенник действовал настолько ловко, что до последнего момента я не подозревал об обмане. Он грамотно вел переговоры со мной и с моим напарником, избегая лишних подозрений, и только бдительность клиента и моя внимательность позволила, нам понять, что что-то не так. Этот момент оказался ключевым в разоблачении.

Мы с клиентом присели, обсудили ситуацию, но, к сожалению, обмен завершить не удалось.

Во-первых, у него на карте были не только рубли, но еще и гривны, а не USDT. Во-вторых, условия мошенника (которые они согласовывали) оказались настолько невыгодными, что мне пришлось бы докладывать свои деньги, чтобы сделка состоялась.
Вывод: Мошенники в этой сфере как грибы после дождя. Эта схема не нова, но столкнулся с ней я впервые. Советую всегда включать голову и быть осторожными. Лучше заплатить 2–4% комиссии, чем вестись на обмены без комиссии и прочие заманчивые обещания.

В следующей статье я расскажу, как могу удаленно отправить вам деньги в любую точку Таиланда, и поделюсь способами безопасного получения средств через банкоматы, даже если вы находитесь в другой части страны. Если у вас возникнут вопросы по обмену валют или другим темам, не стесняйтесь — обращайтесь, всегда рад помочь.

Мой телеграм для связи: t.me/keydzi
Спасибо за внимание и всем хорошего дня!