Кипр опубликовал список 77 инвесторов, у которых отозвал гражданство: среди них есть россияне

Газета Politis обнародовала список 77 участников программы «Гражданство через инвестиции» (CIP) на Кипре, у которых было отозвано гражданство.

Среди известных имен фигурируют владелец футбольного клуба «Пафос» Сергей Ломакин и малазийский финансист Джо Лоу, который был арестован в Черногории по делу о мошенничестве с криптовалютой.

Теперь общий объем аннулированных гражданств Республики Кипр достиг 286 иностранцев, еще 20 человек ожидают решения в связи с текущими уголовными делами.

Министерство внутренних дел Кипра ранее отказывалось публиковать данные, ссылаясь на защиту конфиденциальности и открытые расследования. Однако выяснилось, что многие из участников программы предоставляли ложную информацию, не соблюдали условия по владению недвижимостью или были связаны с криминальными делами, включая уклонение от налогов, коррупцию и отмывание денег.

Проверка, начатая в 2021 году, показала, что более половины из 6779 гражданств, выданных с 2007 по 2020 годы, были предоставлены лицам, не соответствующим требованиям. Среди выявленных проблем — недостаточная проверка участников, конфликты интересов и фиктивные сделки с недвижимостью. Как отметил министр внутренних дел Константинос Петридес, отсутствие строгих критериев проверки для участников программы стало серьезной ошибкой.

Решения об отзыве гражданства принимаются специальным комитетом, а инвесторы имеют право обжаловать их в суде. Первые судебные слушания назначены на 2025 год. Расследование также затронуло членов предыдущей администрации, включая бывшего спикера парламента и бывшего министра транспорта.

Министерство продолжает изучать дополнительные дела, и ожидается, что список отозванных гражданств будет расширен по мере появления новых доказательств.

Со списком исключенных из гражданства можно ознакомиться на сайте газеты Politis (из России доступ через VPN)

Еще больше интересных фактов мы публикуем в нашем Telegram-канале «Песец, какие факты...»