Росфинмониторинг запланировал получить доступ к данным платёжной системы «Мир» и СБП для борьбы с отмыванием денег
Порядок взаимодействия с НСПК будет определяться «специальным соглашением».
Фото «Ъ»
- Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) подготовила законопроект, который позволит ей получать доступ к данным платёжной системы «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП), пишет ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к нему.
- Документ предусматривает поправки к закону о противодействии отмыванию денег и призван «ускорить» процесс проведения проверок денежных переводов, рассказал агентству председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
- По его словам, порядок взаимодействия Росфинмониторинга с АО «Национальная система платёжных карт» (НСПК, оператор «Мир» и СБП) будет определён «специальным соглашением».
- Росфинмониторинг предложил включить НСПК в число субъектов «национальной антиотмывочной системы» весной 2024 года. Ведомство стремится получать напрямую у оператора данные об операциях, которые пока предоставляют банки.
- В марте 2025 года Росфинмониторинг и ЦБ предложили ограничить срок действия карт для иностранцев в качестве меры по борьбе с дропами — людьми, которые предоставляют свои карты мошенникам для вывода украденных денег.
90 комментариев