Из чего состоит криптовалютная биржа
Первая в мире биржа (товарная), в том виде, в каком мы знаем биржи, появилась в 1409 г., фондовая биржа на 2 столетия позже – в 1602 г.
За последние 400 лет произошло не так много изменений в архитектуре финансового мира. Однако перед нами открывается новая эпоха, с огромными возможностями для нового мира и с такими же угрозами для традиционных финансовых систем старого мира.
Первая в мире криптовалютная биржа появилась в 2010 г. С тех пор многие биржи ушли с рынка, другие стали большими компаниями с миллиардными оборотами.
В этом обзоре я хочу поделиться информацией о структуре криптовалютных бирж: из чего же они состоят, и как вообще запустить криптовалютную биржу с нуля.
Запуск криптовалютной биржи — это одновременно интересный и ответственный процесс. Исходя из опыта и оценки для запуска и разработки с нуля потребуется не менее 9 месяцев на разработку и тестирование, а также не менее 500.000 USD на команду разработчиков, не считая другие отделы и задачи.
Однако сегодня в мире уже достаточно готовых решений, которые можно масштабировать под необходимый функционал. При этом следует быть очень внимательным и понимать, что вы приобретаете, покупая готовый софт.
Любой трейдинговый бизнес включает в себя:
- ИТ часть (Программное обеспечение и инфраструктура)
- Маркетинг/Продажи
- Финансовый блок
- Юридический блок
- Операционный блок
- Мультиязычная поддержка клиентов 24/7
1. Из чего должна состоять торговая платформа
- Неограниченный листинг
- Более 10 типов ордеров
- Полная кастомизация
- Мобильное приложение
- Веб-платформа
- Сервера формата AWS или Azure
- Расширенная OMS (Система управления ордерами)
- Один миллион транзакций в секунду с задержкой менее 50 милисекунд
- Никаких Revenue share. Только оплата за софт
- Поддержка 24/7
2. Возможность добавлять свои токены utility и security
На текущий момент немногие ICO/STO/IEO проекты реализовали реальное использование своего токена. Пример реализации токена на бирже: чем больше пользователей платформы, тем больше оплат комиссий с дисконтом (вашим токеном), ну и как следствие еще больше покупок вашего токена, что существенно увеличивает спрос на токен. Оплату комиссий токеном можно включить/выключить в настройках пользователя, но еще быстрее активировать функцию возможно прямо на платформе.
3. Из чего должен состоять Веб-кошелек
- Интеграция с тикет системами
- Интеграция по API с любыми электронными кошельками (Skrill, Netteler, PayPal, Yandex Money, Qiwi И так далее)
- Интеграция по API с любыми PSP
- Интеграция с Bitcoin; Bitcoin Cash; Bitcoin Gold; Litecoin; NEM; Monero; Ripple; Dash; NEO; Ethereum
- Интеграция с любыми токенами на базе Ethereum, NEM, NEO
- Возможность добавления нескольких сотен и даже тысяч монет и токенов
- Интеграция с любыми KYC провайдерами по API
- Административный модуль для сотрудников компании
- Автоматические депозиты и выплаты клиентам.
- Партнерская система для вознаграждения участников реферальной программы
4. Криптовалютный платежный шлюз
- Подключение нод любого блокчейна
- Все ноды могут хоститься на ваших серверах
- Подробный отчет по всем транзакциям
- Неограниченное количество блокчейнов и токенов
- ERC20, ERC223, ERC777, а также любые токены на базе NEM, NEO, TRON
- Возможность ручного пополнения через банк
- Создание любых фиатных кошельков
- Полный контроль клиентских средств с вашей стороны
- Автоматический трансфер клиентских средств на ваши холодные кошельки
5. Безопасность
- рехуровневая система Холодных, Теплых и Горячих кошельков
- Несколько уровней безопасности, включая двухфакторную аутентификацию
- Возможности Анти-фишинга
- Геотаргетинг, охватывающий VPN и TOR
- Шифрование баз данных
- Защита от DDoS-атак
- Обнаружение аномалий сети и трейдинга
- 2FA для пользователей
- Автономные хранилища мультиподписей enterprise-уровня
6.ЛИКВИДНОСТЬ
Практически невозможно привлечь клиентов на биржу без достаточной ликвидности. Вы должны иметь возможность быть подключены к какому-либо агрегированному пулу ликвидности или другим Биржам и провайдерам ликвидности.
- Ликвидность более чем по 40 крипто парам
- Круглосуточная торговля 24/7
- Техническая поддержка 24/7 со временем ответа не более 5 минут
- Конкурентный спред (Спред биткоина менее 10 USD)
- Конкурентные комиссии
- Быстрое исполнение
- Удобство подключения: Socket API, REST API, FIX API
7.WEBSITE AND APPS
Приложения на iOS и android и адаптивная версия веб-сайта смогут привлечь вам больше клиентов. Сегодня это необходимость для бизнеса, чтобы оставаться в рынке, и тут даже нечего обсуждать.
ГИБРИДНЫЕ И ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ БИРЖИ
Также есть децентрализованные биржи и гибридные. Сегодня мы знаем, что практически все крупные успешные централизованные биржи заявили, что будут последовательно двигаться к децентрализации своих бирж, как только это будет представляться возможным.
Я хотел бы рассмотреть структуру гибридной биржи более подробно.
Напомню, что гибридная криптобиржа предоставляет своим пользователям преимущества как децентрализованных систем, так и централизованных. Архитектура криптобиржи — модульная. Она состоит из отдельных блоков, которые логически отделены друг от друга. В глобальном смысле включает две основные подсистемы, это центральный узел и клиентская часть.
Структура центрального узла может быть следующей:
- Ядро системы, которое отвечает за работу списка заказов и обратную связь по ним;
- Модуль, ответственный за верификацию заказов;
- Модуль, передающий данные рынка;
- Системный контур, отвечающий за неторговые операции;
- Административный модуль, предоставляющий возможность управления всеми подсистемами биржи;
- Модуль, отвечающий за ведение логов учетных аккаунтов пользователей и истории операций;
- Модуль регистрации и идентификации пользователей;
- Модуль, отвечающий за неторговые операции;
- Узел безопасности, отвечающий за поставки криптовалюты и соответствующие расчеты;
- Модуль для расчетов и поставка активов;
- Модуль для расчетов в блокчейн-сети;
- Модуль для фиатных расчетов с банками;
- Холодное хранилище данных;
- Шлюзы для обмена данными с внешними системами клиентов;
- Сервисы, обеспечивающие данные рынка;
- Узел баланса нагрузки между шлюзами обмена, также ответственный за авторизацию внутри системы.
Что касается клиентской части, то она может включать в себя следующие элементы:
- Сервис расчетов и хранилище индикаторов производительности для управляющих трейдинг-аккаунтов;
- Новостной и аналитический сервер, агрегирующий макроэкономические статистические данные, новостные публикации, имеющие отношение к рынку, а также новости крупнейших бирж;
- Авто-трекинг для трейдинг-сигналов;
- Back-end, предоставляющий промежуточный слой API для конечных пользователей. Он выполняет обмен информацией по протоколу Websocket, с сервером, регулирующим нагрузки между узлами NodeJS;
- Графический уровень реализован на NodeJS Backend. Веб-клиент работает на мобильных устройствах с iOS и Android.
Что касается доступных инструментов, то трейдинг-система будет поддерживать такие их виды:
- Спот-инструменты (валютные пары, криптовалютные пары);
- РЕПО и свопы;
- Фьючерсы и опционы.
Данный набор инструментов гибридной криптовалютной биржи позволит участникам системы выполнять целевые и анонимные транзакции.
Обзор подготовлен командой cryptor.guru
Освещены полезные возможности использования технологий блокчейна и криптовалют