Как мы крипто-мошенников вычисляли

Всем Привет. 👋

Мы анонсируем запуск канала Crypto SWAT🛡.

Наша команда специализируется на вопросах безопасности и расследованиях инцидентов. Мы будем регулярно оповещать вас об угрозах и мошеннических схемах в крипто индустрии.

"Rule Number One: Never Lose Money. Rule Number Two: Never Forget Rule Number One" - Warren Buffett

Представляем Вам наше первое расследование.

Предисловие:

Полная безответственность и нежелания проверять рекламодателей админами Телеграм каналов, привела к тому, что от рук мошенников пострадали десятки, а может быть даже сотни людей. По предварительным подсчетам сумма общих потерь составляет сотни тысяч долларов.

Надеемся, что наше расследование откроет глаза аудитории на масштаб проблемы, а также заставит задуматься админов каналов о том, что их аудитория это ценный актив и рекомендовать мошеннические каналы - это потеря доверия и репутации.

Потерпевший был подписан на канал Quantum Group🌑 @QuantumVictor

Всё как у всех, аналитика по крипте, советы и т.д.

Группа которая активно закупает рекламу, участвует в гивах и рекламирует другие каналы.

Канал существует с 14 марта 2019 года, имеет аудиторию 17 500 и для рядового подписчика не вызывает подозрений.

В один из дней появляется пост о “Доверительное управление” (ДУ):

Подробнее (Дублёр линка)

Статистика впечатлила и внушала доверие (Статистика) (Дублёр линка)

После этого потерпевший обратился к @QuantumVictor:

Как видно из переписки потерпевший внёс 5100 долларов на свой счет 31 марта. (5007 USDt, и остаток другими монетами):

В 3 часа ночи с 1 на 2 апреля, @QuantumVictor сделал перелив с кошелька потерпевшего на свой через обмен USD на монету GOT:

В подтверждении выкладываем еще 2 скриншота перелива (последний и второй) - начало смотрите выше.

Выписка с баланса после перелива. Как мы видим, менее чем за час при балансе 5100 USDt, через аккаунт прошло почти 1,5 млн. GOT и 131 тыс. долларов.

В итоге остаток составил 316 долларов.

В общей сложности было украдено 4784 доллара.

Данная схема осуществляется при контроле мошенником торговых операций с низколиквидной монетой, в которой участвует аккаунт потерпевшего (через API биржи) и аккаунт мошенника.

В последствии @QuantumVictor заблокировал потерпевшего в Телеграме.

Потерпевший обратился к @Crypto SWAT 2ого апреля.

Почти сразу мы нашли еще нескольких потерпевших:

Также есть несколько подтвержденных публикаций с фактами мошенничества:

https://t.me/crypto_scammers/142

(https://t.me/joinchat/AAAAAErw7WInpoZbvwlHnA -инвайт линк) (https://t.me/c/1257303394/617 - линк на пост)

Как мы видим информация появилась еще год назад, но этому не была предана широкая огласка в РУ Крипто сообществе.

Нашлись даже те кто пытался оправдать @QuantumVictor.

Что теперь в своё оправдание может сказать @fray30 - админ канала “Дозорный по крипте”

https://t.me/c/1340121923/216

Во-первых, мы уже точно знаем, что канал занимается скамом.

Будем искать дальше!

LIZACOIN - монета на которой погорело много людей.

По нашим данным, в том числе на этом сильно обожглись некоторые админы других Телеграм каналов которым @QuantumVictor, среди прочих, обещал “золотые горы” и они держали монету. А @QuantumVictor по итогу слил монету и забрал всю прибыль.

Почему РУ крипто сообщество уже тогда не ополчилось против @QuantumVictor и он смог продолжить заниматься мошенничеством, не понятно.

Первое упоминание о Доверительном управлении появились еще в 2019 году. Поиск Игоря, Артура и Алекса не дали никаких результатов. Мы предполагаем, что этих людей не существует.

Следующий и очень ценный пост, благодаря которому мы добавили еще один канал в эту скам сетку Intellect Trade Company @Intellectsupport как аффилированный и подконтрольный @QuantumVictor:

Презентация робота (Дублёр линка)

Линк на статистику (Дублёр линка)

Линк статистики нам показывает, что за 2 недели @QuantumVictor перелил на форексе $93 399 долларов что составило 31% от депозита. Это было в начале 2020 года.

Анализ подписчиков и подписок Quantum Group🌑

https://ru.tradingview.com/u/Quantum_Group/#followers (Дублёр линка)

https://ru.tradingview.com/u/Quantum_Group/#following-people (Дублёр линка)

Пытаемся найти совпадения и взаимосвязи.

В итоге у нас вызывает подозрения:

https://ru.tradingview.com/u/MONETA_/ которая была как в подписках (Дублёр линка) так и в подписчиках (Дублёр линка).

Стилистика графиков и пояснений идентичны, как-будто оформлены одним человеком:

https://ru.tradingview.com/chart/BTCUSD/wuXGMyj6-btc-usd-prodolzhenie-globalbnogo-trenda/

https://ru.tradingview.com/chart/BTCUSDT/31Y2DGwN-po-kakoj-tsene-dokupatb-btc/

Анализируя канал Moneta 💎 переходим в их суб канал Отзывы VIP подписки, и мы видим скрины с гугл таблиц где цветовая гамма и общая стилистика также совпадают (Дублёр линка):

Рекламный пост:

Это был самый трудоемкий процесс в нашем расследовании.

Мы взяли все рекламные интеграции в которых участвовал канал Quantum Group🌑

Это была реклама канала Quantum Group🌑, реклама других каналов на канале Quantum Group🌑, гивы с другими каналами.

В общей сложности с 30.03.2019 было более 660 рекламных интеграций с топ 50 РУ крипто Телеграм каналами.

Слева мы видим все каналы которые рекламировали Quantum Group🌑

А справа наоборот.

Вся аналитика взята с портала Telemetr.me, каждый может там зарегистрироваться и проверить наши доказательства.

Благодаря этому было выявлено еще 2 подконтрольных канала.

Professor of Trading

Стиль графиков аналогичен Quantum Group🌑 и Moneta 💎

Обещания ДУ и схема работы также совпадают (см. Глава 1)

И в подтверждение нашей теории:

WALL.st🏛 Всё идентично и @QuantumVictor не стал изобретать велосипед

График Trading view:

Пост о ДУ:

https://www.equite.io/ru/JXb4xJxKvF (тот же линк что и в переписке потерпевшего см. Глава 1) (Дублёр линка)

https://wallsttrade1.medium.com/wall-st-found-6a73853b5ac1?source=your_stories_page

(Дублёр линка)

Общий итог рекламных интеграций всех 5 каналов составляет порядка 1000 взаимодействий!!!

Список всех каналов участвовавших в интеграциях с сетью скам каналов @QuantumVictor:

(Дублирующий линк)

Что мы имеем в сухом остатке?

Аферист или группа активно работают более 2 лет;
Украдены сотни тысяч долларов;
Скам сеть каналов имеет более 60 000 подписчиков;
Более 1000 рекламных интеграций с Телеграм каналами, в том числе из топ 50 РУ крипто сегмента;
Отлаженные механизмы отъема средств;
Даже когда начали вскрываться первые факты мошенничества, админы других Телеграм каналов без проблем продолжили продавать рекламные посты и участвовали в интеграциях. А также сами активно закупали рекламу у мошенников.
До сих пор остается неясным, по какой причине деятельность @QuantumVictor не только не была осуждена и предана широкой огласке РУ Крипто сообществом, а по сути поддерживалась более чем 250 Телеграм каналами.

Случайно или злонамеренно - это не имеет значения. В сущности админ Телеграм канала несет ответственность перед своей аудиторией и обязан проверять своих рекламодателей, а не тупо стричь капусту.

Чего хотим мы?

Чтобы все админы, взаимодействовавшие с сетью мошеннических каналов, осветили данную проблему (желательно конечно перепостом и/или с указанием авторства материала). На вас лежит огромная ответственность за свою аудиторию и было бы неправильно это игнорировать. Чем раньше вы предадите огласке эту информацию, тем меньше к вам будет вопросов.
Всем Телеграм каналам мы рекомендуем ввести комментарии под постами. Да их тяжело модерировать, но это добавит прозрачности каналу. В перспективе вы получите больше доверия от вашей аудитории.
Для тех кто пострадал или располагает какой либо информацией о данной мошеннической группе, пишите нам в Телеграм: @CryptoSwat или на почту: cryptoswat@protonmail.com эти материалы будут использованы в продолжении расследования.
Просим всех распространить это расследование по каналам, знакомым, в личку админам Телеграм каналов и не поленитесь задать вопрос, что они об этом думают?
Подписывайтесь на наш канал Crypto SWAT🛡, следите за нашими расследованиями. Также, мы планируем последовательно раскрывать тематику безопасности, защиты ваших данных и активов.
И самое главное, зайдите на каждый из каналов мошеннической сети и пожалуйтесь, выбрав раздел Fake и в комментарии указать SCAM, мошенничество:

Intellect Trade Company

Лоран Смелых

А так же перейдите на @notoscam это официальный чат Телеграм, направленный на борьбу с мошенничеством, туда можно скинуть как ссылку на расследование так и список мошеннических каналов.

На самом деле мы опубликовали только 50-60% всего что смогли достать, многие факты требуют дополнительного подтверждения или они дублируют уже показанное ранее.

Мы планируем выпустить вторую часть расследования. Сейчас всё зависит от вас, чем больший отклик получит наше расследование, тем больше доказательной базы мы сможем предоставить во второй части.

И не забывайте подписыватся:

Crypto SWAT🛡 - На страже Крипто экологии.

P.S.

Буквально за час до отправки материала мы нашли еще один канал имеющий отношение к мошеннической сети каналов: @Лоран Смелых мы не будем тратить сейчас время на приведение доказательств, они будут уже во второй части, но информация проверена на 100% (если коротко, то когда ты ведёшь массу каналов параллельно то допускаешь ошибки, одинаковые посты, фото, инвайт ссылки и тд.)

P.S.S.

А @QuantumVictor бдит, он даже подписался на Crypto Scam Evidence где заявляют о мошенниках :)

Можете передать ему привет от Crypto SWAT🛡

Как мы крипто-мошенников вычисляли

Глава 1 - Потерпевший.

Глава 2 - Начало нашего расследования.

Глава 3 - Анализ канала Quantum Group🌑

Глава 4 - Анализ Trading View

Глава 5 - Рекламная интеграция

Глава 6 - Итоги