Как мы попали на мошенников и 41 млн рублей

Пишу это в надежде, что пост убережет кого-то из вас от подобной схемы.

Полторы недели назад в мою металлоторгующую компанию обратилась "дочка" Газпрома (ООО "Сахалинский проект") с запросом на 10 тонн сурьмы. Крупная сделка для нас (41 млн в закупке), хорошая прибыль, но нужна отсрочка 2 недели.

Мы клиента проверили, запросили все документы, действительно "дочка" Газпрома, 208 млрд выручки, ни одного иска – все четко.

Я советуюсь с людьми и в итоге мы принимаем решение идти в эту сделку. Я занимаю 41 млн под эту сделку, мы покупаем сурьму СУ-1 на заводе УралЭлектроМедь в Верхней Пышме и привозим к себе на склад. В этот же день к нам приезжают машины клиента и мы их отгружаем. Металл ушел в сторону Питера, а мы стали ожидать поступления оплаты.

Но через два дня нам позвонил клиент и прислал официальное письмо, что они меняют адрес выгрузки. Уж не знаю зачем они нам это сообщили, ведь машины были их. Но это нас насторожило, потому что мы слышали, что есть такая мошенническая схема, когда в последний момент меняют место выгрузки.

Мы сильно забеспокоились и начали копать вплоть до проверки как снабженец записан у других в гетконтакт. И по ходу нашего расследования выяснили, что с высокой долей вероятностью мы попали на мошенников. На следующий день это подтвердилось.

Уровень подготовки мошенников был просто фантастический. Они предоставили все документы: устав, решения, договор аренды, бух баланс с эцп и прочее. Сайт, яндекс карты, 2гис – все оказалось поддельным и все ведет к мошенникам. Даже то насколько профессионально они ведут диалог это просто космос. Они полностью сымитировали, что являются "дочкой" Газпрома.

Мы поняли, что наш единственный шанс каким-то образом развернуть машины, которым осталость несколько часов ехать до Питера. Нам чудом удается в последний момент достучаться до логиста машин, которые везли наш груз. Сильно повезло, что она оказалась супер адекватной. Она вошла в наше положение и фактически нарушила свой договор с клиентом. Мы убедили ее развернуть машины. Мы сумели удержать металл у себя и мошенникам ничего не досталось.

Казалось бы хэппи энд? И да, и нет. С одной стороны нам сильно повезло, что мы вовремя запаниковали и сильно повезло попасть на адекватную логистку, которая развернула машины. Тут Бог помог не иначе.

Но с другой стороны у меня на руках теперь 10 тонн сурьмы (не самый ликвидный товар). Поставщик назад принимать отказывается, а у меня 41 млн долга перед самыми близкими людьми. Я в жестком стрессе, похудел за 5 дней на 5 кг, по своим контактам пытаюсь решить вопрос. Вся команда обзванивает страну в попытках пристроить металл по себестоимости, чтобы закрыть долги.

Мораль: даже если кто-то представляется крупной компанией и предоставляет вообще все документы – это не всегда так. Просите, чтобы они хотя бы 1 рубль оплатили со своего счета, чтобы подтвердить, что они действительно те, за кого себя выдают.

Мы дозвонились в итоге до настоящей "дочки" Газпрома и они подтвердили, что все их документы "утекли" и под их именем проворачивают мошеннические схемы. Они написали во все органы заявление по этому поводу. Но как таких жуликов ловить непонятно...

P.S. Если вы знаете куда можно пристроить Сурьму СУ-1 в чушках – напишите пжл мне в личку.