А мне вот интересно, как и борются ли вообще со шляпами, у которых нет юрлиц. Их реестр же вроде ЦБ не ведёт. Уже много лет наблюдаю некую СуперШляпу (не хочу даже писать реального названия) которая уже довольно много лет "работает ". Но пирамида чистой воды
что значит нет юрлица? Они же не могут деньги вкладчиков на счет физика принимать. Зарегистрировано какое-нибудь юрлицо. Сообщите, если знаете, в Прокуратуру или в ЦБ https://www.cbr.ru/Reception/Message/Register.
А мне вот интересно, как и борются ли вообще со шляпами, у которых нет юрлиц. Их реестр же вроде ЦБ не ведёт. Уже много лет наблюдаю некую СуперШляпу (не хочу даже писать реального названия) которая уже довольно много лет "работает ". Но пирамида чистой воды
Давай, рекламируй, не стесняйся.
что значит нет юрлица? Они же не могут деньги вкладчиков на счет физика принимать. Зарегистрировано какое-нибудь юрлицо.
Сообщите, если знаете, в Прокуратуру или в ЦБ https://www.cbr.ru/Reception/Message/Register.
ЦБ ведет реестр белых организаций, реестр нелегалов было бы забавно )) Мошенников просто закрывает ОБЭП (когда хочет).
Незаконная банковская деятельность и выдача займов -это 171.5 и 172 УК РФ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/18ad3e1478f4180171bfbe9581e3aad80123aac2/
Здесь брали деньги, это мошенничество 159 ук.