Почему Bybit заблокировал аккаунт и как вернуть деньги

Раньше вы боялись получить грязные рубли на карту при P2P обмене, теперь грязной криптой могут оказаться те монеты, которые уже год лежат на вашем кошельке.

Вы делали это сотни раз, тот же кошелек, тот же аккаунт Bybit. Оформлен на ваш паспорт, миллион долларов объема и несколько лет истории. И вот вы делаете депозит USDT или другой монеты бум .. приходит письмо счастья.

Средства заморожены, в техподдержке одни боты и непонятно, что делать.

В этой статье разбираемся, почему участились блокировки аккаунтов на Bybit, кто в зоне риска и как вернуть замороженные активы.

Чаще всего все начинается с последней операции. Вы завели депозит, продали крипту через P2P, попытались вывести средства или резко увеличили оборот. Для вас это обычное действие. Для Bybit это момент, когда аккаунт и деньги заново прогоняются через риск-фильтр.

Важно разделять триггер и причину. Триггером может быть депозит на 50 или 50 000 USDT. Сумма не играет роли, причина во внутренней AML-системе.

Она смотрит на несколько вещей:

Для комплаенса не обязательно видеть преступление. Достаточно увидеть маршрут, который система не готова пропустить автоматически.

Фильтры транзакций стали еще беспощаднее после 20-ого пакета санкций ЕС и новой скоринг системы от Chainalysis.

Ничего личного, дело не в цвете паспорта. Как я уже сказал выше, ужесточились AML-правила и связь кошелька с российской/белорусской инфраструктурой стала токсичной.

Chainalysis добавили санкционную разметку для России и Беларуси. Отдельно в фокус попали RUBx, цифровой рубль, белорусский цифровой рубль, A7A5 и третьи юрисдикции, через которые шли обходные расчеты (Кыргызстан, ОАЭ и другие маршруты).

Самый неприятный момент — ретроспективная грязь. Монеты могли прийти от обменника год назад, когда он не выглядел токсичным, но после новой разметки его связи могут быть рассмотрены заново.

Можете возразить, мол блокировки Bybit начались намного раньше этой новости. Я сам словил блок еще в начале февраля 2026 года. Но AML-сервисы криптобирж могли изменить скоринг риск-моделей еще до нового пакета санкций и до пресс-релиза от Chainalysis в рамках превентивных мер.

Нет смысла общаться с техподдержкой в виджете сайта биржи. Там уже давно нет реальных людей, а бот не даст никакой полезной информации.
Нужно сразу идти в саппорт хаб и заполнять форму. Там вы увидите, что срок ответа комплаенса 5-7 рабочих дней. Смело умножайте эти сроки в лучшем случае на х2.

Если нет личных знакомств внутри команды Bybit, вас будут кормить бесконечные имейл-заглушками и просьбами подождать еще немного.

1. Лучшее, что вы можете сделать — это дать комплаенсу как можно больше доказательств (Скриншоты P2P-сделок, txid транзакций, историю переводов, банковские выписки, переписки, документы о доходах, договоры) и выключить эмоции.

2. Чем короче и понятнее вы объясните маршрут денег, тем лучше. Важно понять, что у вас не забрали деньги. Их в любом случае вернут. Вопрос лишь в том, когда вернут и сможете ли вы пользоваться своих аккаунтом после этого.

3. Если сумма крупная, я бы не ограничивался перепиской в чате. Нужно фиксировать все обращения, сохранять номера тикетов, ответы поддержки, даты запросов и отправленные документы. Если дело дойдет до юристов или публичной претензии, вам понадобится не только история денег, но и история общения с биржей.

4. Еще один важный нюанс, не делайте другие депозиты на этот аккаунт даже с других кошельков. Эти средства тоже попадут под заморозку.

В моем случае кейс решился через полтора месяца после заморозки. Дали 48 часов на вывод с момента получения письма на почту и заблокировали аккаунт навсегда + забрали 1,5% от суммы замороженного депозита.

ГГ ВП, как говорится.

А как у вас решилась ситуация или вы все еще ожидаете ответа техподдержки?