Спасибо автору за актуальную для меня статью. Жаль нет последней обещанной части. Я тоже столкнулся с аналогичной ситуацией летом 2021 года, а наш иск о признании ничтожной сделкой договора банковского счета, открытого Модульбанком в Москве неустановленными лицами от имени ООО в мошеннических целях, был рассмотрен только сейчас. Фабула дела и алгоритм наших действий аналогичны описанию автора статьи. Те же отказы в возбуждении УД, такое же "курьерское поведение" ЦБ и прокуратуры, то же поведение банка, такое же поведение компаний, лишившихся денежных средств.

Что имею сейчас:
1. Решение суда о признании ничтожной сделкой договора банковского счета. Пока не вступило в силу, но банк вроде не планирует обжаловать.
2. Открытый банковский счет (и отсутствие желания банка закрывать счет в одностороннем порядке даже по такому решению, мол, нет оснований).
3.В налоговой есть сведения о движении по этому банковскому счету с основанием платежей по договору поставки.
4. Иск компании к нашему ООО, которое лишилось денег (пр-во приостановлено до вступления в силу решения по иску к банку из п.1.)
5. Два материала проверки в полиции в разных регионах. Один - за мошеннические действия по выставлению счета от лица нашей ООО. Другое - по представлению поддельных доков в банк (кстати, мошенник при открытии счета предоставлял поддельный паспорт с его фотографией, а не копию, как в статье автора).

Какие вопросы передо мной стоят:
1. Как закрыть счет (сейчас он заблокирован, но не закрыт)
2. Как снять риск налоговых последствий.
3. Стоит ли тратить время на полицию, прокуратуру и ЦБ.
4. Можно ли потребовать от банка компенсации (правда пока не понятно за что)
5. Что еще может помочь отбиться от иска к нашей ООО, поданного лишившейся денежных средств другой компанией.