Пошаговая инструкция: как покупать и переводить $ дешевле курса, без комиссий и ограничений
Суть такова: Мы покупаем криптодоллар (USDT) за рубли, а потом меняем эти криптодоллары на реальные доллары/евро/фунты/любые валюты, прямо на карту любого банка.
Зарегался, чтобы задать несколько вопросов знающим людям =) Буду благодарен за ответ на любой из них.
1) В чем профит продавать в п2п дешевле, чем по рынку? В переводе денег сразу на карту?
2) Видел там профили с >100к сделок, у которых в информации о счёте цифры вместо нормального ФИО. Это вообще как технически возможно, там же верификация?
3) Понятно, что банк может заблокировать счёт за продажу крипты. А есть ли основания для блокировки или реальные случаи блокировок при покупке? Вообще интересуют риски, или хотя бы где о них можно почитать.
4) USDT рассматриваю как способ обхода запрета на вывоз валюты из РФ. Есть ли какой-либо ресурс, позволяющий оценить, в каких странах я смогу легально / без больших проблем вывести деньги с Бинанса?
1) В чем профит продавать в п2п дешевле, чем по рынку? В переводе денег сразу на карту?
Кому-то нужна крипта, кому то фиатная валюта. Мы можем с тобой обменяться без посредников и наценок. В этом суть P2P. Там ценник формируется от спроса/предложения, поэтому если тебе нужна крипта и никто ее не продает, курс может быть невыгодным и наоборот слишком выгодным.
2) Видел там профили с >100к сделок, у которых в информации о счёте цифры вместо нормального ФИО. Это вообще как технически возможно, там же верификация?
Это нормально, продавец завел аккаунт и прошел верификацию, но хочет чтобы деньги падали на карточку его подруги/жены/друга так как там безопасней/выгодней и тд, он и указывает держателя карты, чтобы ты при переводе это увидел или указал по необходимости.
3) Понятно, что банк может заблокировать счёт за продажу крипты. А есть ли основания для блокировки или реальные случаи блокировок при покупке?
Для банков это просто перевод одного физика другому, ничего подозрительного в целом. Но если таких очень много, то выглядит подозрительно. На своей шкуре могу сказать, что помог провести приличные суммы, и пока проблем ни у кого не было. Считаю, что сейчас гораздо более масштабные проводки происходят, и следить за нашим копьем некому.
Вообще интересуют риски, или хотя бы где о них можно почитать.
4) USDT рассматриваю как способ обхода запрета на вывоз валюты из РФ. Есть ли какой-либо ресурс, позволяющий оценить, в каких странах я смогу легально / без больших проблем вывести деньги с Бинанса?
Есть страны где есть криптобанкоматы, и там достаточно легко все обналичить. В той же турции. Хранить деньги на бинансе не стоит. Если вам нужно провести валюту, то купите USDT и выведите на криптокошелек. Например TRUST и никто вас не тронет. А когда понадобиться монета, заведете на бинанс и продадите за местную валюту, при наличие местной карты.
Я это проверял в разных странах, работает.