Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и обратили внимание на систематические поступления с карт других банков, с последующими переводами на QIWI, а также на счета третьих лиц. Подобные операции попадают под критерии, описанные, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Банки должны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Счет не блокируем, при этом можем ограничить дистанционное обслуживание на время проверки.
Сейчас вы предоставили не все документы по запросу. Часть документов все еще ожидаем — пожалуйста, предоставьте их, чтобы мы могли завершить анализ.
Здравствуйте. Мы не блокируем счета клиентов, можем установить ограничения по счету, при этом всегда действуем в рамках законодательства, требований регулятора и условий договора.
Уже проверяем детали, обязательно вернемся с комментариями.
Возвращаемся с ответом.
Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и обратили внимание на систематические поступления с карт других банков, с последующими переводами на QIWI, а также на счета третьих лиц. Подобные операции попадают под критерии, описанные, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Банки должны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Счет не блокируем, при этом можем ограничить дистанционное обслуживание на время проверки.
Сейчас вы предоставили не все документы по запросу. Часть документов все еще ожидаем — пожалуйста, предоставьте их, чтобы мы могли завершить анализ.
Комментарий недоступен
Комментарий недоступен
Комментарий удалён модератором
Тиньков конечно говнобанк, но в статье не хватает подробностей и доказательств. Автор, дополните или удалите статью, а то не солидно выглядит.
Комментарий недоступен
Здравствуйте. Мы не блокируем счета клиентов, можем установить ограничения по счету, при этом всегда действуем в рамках законодательства, требований регулятора и условий договора.
Уже проверяем детали, обязательно вернемся с комментариями.