В США арестовали менеджера Coinbase за использование внутренней информации для покупки токенов
Меньше, чем за год сотрудник криптобиржи и его друзья заработали $1 млн.
- Полиция США арестовала менеджера по продуктам Coinbase Ишана Вахи после обвинений в использовании инсайдерской информации для торговли, пишет Bloomberg.
- По версии властей, Вахи рассказывал брату и другу, какие токены должны поступить в обращение на биржу. Они использовали информацию, чтобы купить криптовалюту заранее до роста её курса. С июня 2021 года по апрель 2022 года обвиняемые заработали больше $1 млн. Перед допросом Вахи пытался улететь из США в Индию, но его задержали в аэропорту.
- По данным Комиссии по ценным бумагам США, правила Coinbase запрещают сотрудникам торговать или передавать другим внутреннюю информацию. Компания помогала властям в расследовании.
- Самый дорогой токен, которым торговали обвиняемые — Amp, созданный на основе Ethereum с рыночной капитализацией в $700 млн.
- В сентябре 2021 года платформа для торговли NFT-предметами OpenSea начала внутреннее расследование после того, как пользователь Twitter обвинил директора по продукту компании в использовании внутренней информации для спекуляций.
Самое интересное в этом материале то, чего в нём нет ))) а именно, как было доказан факт инсайдерской торговли его родственников
Крипта же полностью анонимна )
Проверяют движения на счетах родственников... Было 100 тысяч долларов - стало млн долларов... Стали проверять... Откуда доход... Можно же проверить куда ушли деньги и откуда пришли... На платформу, из платформы...
В США часто такие истории происходят. Какой-нибудь брат жены сотрудника инвестфонда купил акции перед ростом и потом продал. Просто там это отслеживается куда тщательнее.
После того как большой список активов был запущен на Coinbase, популярный крипто-аккаунт в Твиттере заметил, что один кошелек купил токены ровно из этого списка на сотни тысяч долларов буквально накануне. Coinbase обратила на это внимание, и раскрутили..
SEC умеет. Примеров тому сотни. Там регулятор за 100+ лет надзора внезапные богатства находить и объяснять научился
Да это шутка. 1 млн$ wtf… это общеизвестный факт что перед листингом на coinbase сотрудники закупаются. Только там сумы значительно крупнее, а это вершина айсберга.