«Конфискация денег без презумпции невиновности»: ужасы AML/KYC процедур в зарубежных банках

Многие россияне сейчас эмигрируют. Перед кем-то при этом встает задача аккуратного вывода накопленного капитала – так, чтобы не нарушить строгие российские валютные ограничения. Но не все при этом понимают, что «легализация» своих денег в той же Европе может оказаться отдельным нелегким квестом. Про это – сегодняшняя статья.

<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B0%2C_%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0_%25D0%25A8%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8_%25D0%25BA%25D1%258B%25D0%25B7%25D1%258B&postId=491307" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Замира Гаджиева</a> (жена бывшего председателя Международного банка Азербайджана) не смогла обосновать в 2018 году источник для своей жизни в Лондоне на широкую ногу. Для Замиры всё закончилось плохо. Не будь как Замира!
392392

Комментарий недоступен

113
Ответить
Комментарий удалён модератором
Комментарий удалён модератором

Комментарий недоступен

19
Ответить

В то время пока все кричат про Олега и жалеют его, есть люди которые понимают: что независимости и демократии нет, это просто слова.

6
Ответить

Не хочешь, не пользуйся.

8
Ответить

Западная банковская система (хз что это но ладно) разве говорит: "тащи любые бабки, пофиг откуда, пофиг что ты там делал, деньги не пахнут". Какая-то банковская система разве говорит такое? Любые бабки могут быть заблокированы, если допустим менты или кто поважнее скажут, что ты — особый фрукт, который либо какие-то нечистые денежные схемы проворачивает, либо спонсирует всякие мерзости. Уверен, что обо всём этом можно почитать в законах страны, в которой открываешь счет.

Оч часто в последнее время слышу: "смотрите, как они деньги на раз два морозят". Ну а кто-то надеялся на то, что в мире есть такое место, куда бабки положил и всё, они в полной безопасности что бы ты ни делал?

4
Ответить

Западная банковская система для людей западных, россиянам же - ВТБ во все времена!!

2
Ответить