Мошеннические схемы при работе в предоплату

В связи с ситуацией в стране (продаются убыточные и неубыточные бизнесы) участились случаи мошенничества в бизнес-сфере.

Как работают мошенники?

Работала компания "Ромашка" успешно с 2007 года. Занимались производством и поставками строительных материалов. И прибыль была и исков не было...Собственник просто решил с этим бизнесом завязать и продать компанию.

Купили ее мошенники. Они прекрасно понимают, что сейчас ВСЕ "Проверяют контрагентов" тем или иным способом.

Но "лох - не мамонт" и готовятся они заранее и покупают "Ромашку" с хорошими показателями и чтобы:

1) не светился негатив по связям - оформляют компанию на подставных людей с более-менее чистой историей, кто в принципе не был засвечен в бизнесе". Кажется как-будто просто у фирмы поменялся собственник и ее купил новый "Успешный" бизнесмен, который будет дальше развивать бизнес.

2) чтобы компания казалась успешной! делают приходно-кассовый ордер на внесение денег в уставный капитал, относят его в ФНС. И вуаля - уставный капитал становится у Ромашки в 20 млн. золотых." Но по факту никакие деньги от учредителя на р/счет компании не поступают. (Могут договориться со знакомым оценщиками и оценить станок, который является грудой металлолома в 10 млн руб. и отнести этот же отчет в ФНС, а металлолом сдать.)

"Потенциальный клиент" смотрит во всевозможных сервисах проверки контрагентов. Видит ЗЕЛЕНЫЕ маячки и низкий риск сотрудничества и высокую благонадежность, смотрит на умопомрачительный уставный капитал, выручку и видит прекрасного партнера с еще хорошими ценами на товар.

3) поскольку фирма куплена, появляются данные о предыдущих сделках и контрагентах. И самые удивительно "вкусные" предложения на материалы от ООО "Ромашка" с просьбой предоплаты поступают в первую очередь "знакомым" партнерам.

"Потенциальный клиент" видит своего "старого знакомого" партнера пусть и с новым собственником. Но зато огого с каким уставным капиталом. И смело отправляет свои кровные на расчетный счет и ждет свой заказ по лучшей цене в ближайшие дни...

Естественно никакого заказа нет, телефоны становятся недоступны...А дальше банкротство фирмы с якобы надеждой вытянуть деньги из уставного, которых по факту нет, нервы, недосып...

И все это готовится и планируется заранее, поэтому такие предложения получают сразу десятки контрагентов "старой-доброй Ромашки" оперативно, собирается пул "жертв", оплаты. Мошенники добрав нужную им на отдых сумму смело летят на "Канары", потому что они в схеме официально не светятся нигде. Подставной получает свой крохотный заработок и "крест" на оставшуюся жизнь.

Как предупредить риск попасть на такие компании, оформляя сделку даже со старым контрагентом?

Чтобы своевременно узнать, когда поменяется директор/учредитель КонтурФокус имеет функцию мониторинга за изменениями. Изменения по ФНС контролируются ежедневно. И если вам пришло уведомление о смене собственников у вашего "Старого" контрагента - поставьте задачу связаться со старым собственником и будьте "начеку". Аналогично касается и переезда адреса в другой регион (может быть альтернативная ликвидация с уже имеющимися долгами, чтобы "сбежать" от приставов).

2. Если вы работаете с фирмой из другого региона первый раз или при указанных обстоятельствах по смене собственников и директора. Закажите в КонтурФокусе или иными собственными силами ВЫЕЗДНУЮ ПРОВЕРКУ адреса!

Специалист предоставит видео/фото-отчет о наличии оборудования, ТМЦ, офиса, людей. Посмотрит в глаза "новому" собственнику, если он в принципе существует...

И тогда вы будете гораздо более уверены в проводимой сделке и избавите себя от более сложных схем мошенников.

3. Терять поставщиков, клиентов и работать исключительно без предоплаты поставщикам и отсрочки клиентам. Даже "Старым". Но это тоже не лучший выход из ситуации, стопорящий развитие, и чтобы так работать надо иметь просто отличную репутацию, наработанную временем!