Топ 10 сервисов по проверке контрагентов в 2023 году

Проверка контрагентов - это процесс проверки личности и благонадежности клиента. Это ключевой процесс в предпринемательской деятельности, который необходим для обеспечения законности и надежности всех сторон финансовой сделки. Компании используют услуги по проверке контрагентов для проверки своих партнеров и клиентов, чтобы защитить себя от мошенничества и финансовых потерь.

Этот процесс включает в себя сбор и анализ информации о контрагенте, такой как его личность, финансовая история, судебные споры, заделженности и даже отзывы. Целью аудита контрагента является обеспечение уверенности в том, что контрагент является законнопослушным и ему можно доверять в выполнении своих обязательств.

Читать еще:

Процесс проверки контрагента может включать в себя различные методы, такие как проверка биографических данных, финансовая проверка и опрос прошлых контрагентов и т.д. Компании также могут использовать услуги третьих сторон, например, провайдеров KYC, детективов, аудиторов, частных юристов для проведения аудита контрагента.

Проверка контрагентов важна, поскольку она помогает компаниям защитить себя от рисков и мошенничества. Проверка контрагентов помогает компаниям выявить клиентов, которые могут быть вовлечены в мошенническую деятельность или могут быть финансонесостоятельными. Проводя проверку контрагентов, компании могут снизить риск финансовых потерь и защитить свою репутацию, избегая ведения бизнеса с ненадежными клиентами.

Проверка контрагентов также важна для соблюдения нормативных требований. Компании должны соблюдать законы и нормативные акты, которые требуют от компаний проверять личность своих клиентов. Для соблюдения этих законов и нормативных актов компании должны проводить проверку контрагентов.

Ниже представлен список 10 лучших сервисов проверки контрагентов на 2023 год:

GetScam - это метапоисковик и онлайн сервис проверки телефонов на мошенническую деятельность. С помощью данного сервиса можно проверить номера на предмет наличия негативных отзывов и подозрительной активности в интернете, социальных сетях, сайтах объявлений, форумах и т.д. Информация о номере предоставляется в скомпилированном и удобочитаемом виде из открытых источников и медиа. GetScam сканирует открытые источники, судебные реестры и архивы, черные списки, социальные сети для поиска скомпрометированных и мошеннических телефонных номеров.

Такском предоставляет проверку контрагентов по базам данных, оценку финансового состояния и поиск лицензий и арбитражных дел. Анализ конкурентов поможет вам оценивать стабильность, платежеспособность и добросовестность контрагентов, а также отслеживать действия конкурентов. О всех финансовых показателях вы можете узнать из карточки компании. Также доступна информация о судебных разбирательствах, суммах исков и результатах дел.

IIDX предлагает онлайн-верификацию физических лиц, распознавание и проверку документов, а также удаленное идентифицирование личности населения в возрасте старше 18 лет. IIDX осуществляет проверку в режиме реального времени и гарантируем максимально достоверные и точные результаты.

Скрин Контрагент предлагает инструменты для поиска юридических и финансовых данных, рейтинги конкурентов и оценку рисков сотрудничества. Предоставляются сведения о степени надежности взаимосвязей, финансовом состоянии, банкротстве, арбитражных процедурах, участии в государственных закупках, а также доходах, эмиссионных документах и итогах торгов связанных с ценными бумагами. Осуществляется мониторинг изменений.

MTS ID Scan позволяет автоматизировать сбор данных о потенциальных работниках и контрагентах. Вы можете получить подробное описание из государственных баз данных и коммерческих источников. Уникальная функция мониторинга позволяет вам отслеживать соответствие сотрудника вашим требованиям к найму и следить за изменениями в его данных.

Сервис Контур.Фокус предназначен для проверок контрагентов из России и зарубежья. Он предоставляет данные о гражданах и юридических лицах, а также помогает оценить риски. Вы можете получать информацию в виде экспресс-отчетов или подробной аналитики, соответствующей задачам вашего бизнеса.

С помощью CheckPerson вы сможете получить в течение пяти минут информацию о том, является ли паспорт действительным, находится ли человек в розыске, имеются ли непогашенные долги, является ли он ИП, руководителем или учредителем компании, а также информацию о ИНН физического лица, водительском удостоверении и штрафах по нему.

СПАРК предлагает юридические и финансовые данные, выписки, долги, суды, поиск зарубежных юридических лиц, информацию о тендерах и участии в госзакупках, а также динамику стоимости акций. Также есть демодоступ, чтобы оценить удобство сервиса.

С помощью полного отчета на checklic. Вы сможете узнать о долгах, исполнительных производствах по базе ФССП, налоговых начислениях, выписках, ИНН, штрафах ГИБДД и КБМ, залогах движимого имущества, банкротстве, имущественных торгах, кредитном рейтинге, записях ФНС, действительности паспорта и водительского удостоверения, участии в судебных процессах, наличию интеллектуальной собственности, присутствии в списках экстремистов, нотариальных делах и торгах, а также нахождении в розыске по базам МВД и ФСИН.

СБИС позволяет проводить проверку контрагента для определения прибыльности, наличия судов, долгов и оценки рисков, а также просмотреть историю их взаимодействия с другими партнерами.

Цена за разовый запрос:

Проверка контрагентов - важный процесс в коммерческой деятельности. Она помогает компаниям защититься от мошенничества и финансовых потерь, а также обеспечивает соблюдение законов и нормативных актов.

В десятку лучших сервисов проверки контрагентов на 2023 год входят Getscam, Такском, IIDX, СКРИН Контрагент, MTS ID Scan, КонтурФокус, Сheckperson, СПАРК, СБИС. Компаниям следует изучить каждую услугу, чтобы определить, какая из них лучше всего подходит для их нужд.