«Родителей в школу. Верховный Суд готовится ко встрече с ФАТФ»
Вчера, 26 февраля 2019 года, Верховный суд внес изменения в пленум, от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем». В частности в документе поменялись некоторые формулировки и были доб…
Спасибо, Георгий! Тут все дело в формате статьи. Я не могу впихнуть всю информацию в один материал. Но ваш комментарий очень ценен.
Могу еще добавить, что в Госдумой в первом чтении принят законопроект № 605945-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации": http://sozd.duma.gov.ru/bill/605945-7
Предполагается наделить ЦБ РФ правом обращения в суд и в Роскомнадзор для блокировки сайтов организаций, не имеющих права оказывать финансовые услуги. Ну и конечно финансовых пирамид, фишинговых сайтов псевдо-банков и т.п.
Обменник Mercuryo.io новый, не "замазанный" во времена "дикого" крипторынка, в иностранной юрисдикции. Поэтому вряд ли возможно грядущие гонения на криптообменники его коснутся.
Оператор электронных денежных средств - оператор по переводу денежных средств, осуществляющий перевод электронных денежных средств без открытия банковского счета (перевод электронных денежных средств). Оператором электронных денежных средств является кредитная организация, в том числе небанковская кредитная организация, имеющая право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций.( ст. ст. 3, 12 ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ)