Как не подцепить «криптотриппер»

В этой статье постараемся разобраться с таким понятием, как «грязь» в криптовалюте и что такое «грязные» биткоины.

Первое, на что бы я хотел обратить ваше внимание, это то, что правильнее говорить не грязные биткоины, а грязные кошельки. Ведь в процессе транзакций, мы не можем сказать кто именно стоит за транзакцией, но мы можем отследить с какого адреса пришла та или иная криптовалюта.

Адреса кошельков объединены по группам — биржы, даркнет и миксеры, и т. д. Каждая из этих групп включает кластеры, например, кластер Binance в группе Биржы, или кластер под названием Гидра в группе Даркнет.

У каждого кластера есть свой риск-скор. Чем риск скор выше, тем кошелек грязнее. Например у группы «Биржы», в зависимости от того, что это за биржа, может быть риск-скор ноль, а у некоторых бирж может быть 10, или 20%

Если биржа имеет KlC и выполняет все условия регуляторов, то обычно ее риск-скор равен 0. А вот в даркнете напротив, практически все кластеры имеют риск-скор 100%.

Все кластеры условно можно разделить на 3 категории:

1. Опасные/грязные.

2. Серые.

3. Белые/чистые.

В сети Интернет существует множество грязных кошельков, которые могут принести неприятности. Все грязные кошельки принято делить на 8 групп:

1. Насилие, терроризм, наркотики;

2. Даркнет;

3. Украденные кошельки;

4. Скам, обман своих клиентов;

5. Вымогательство и шантаж;

6. Миксеры;

7. Средства, арестованные правительством;

8. Незаконная деятельность.

Кошельки каждой из этих групп имеют риск-скор 100%, что делает их использование опасным для любого пользователя.

Если на чистый кошелек переводится монета c кошелька с риск-скором 100, то риск-скор принимающего кошелька также становиться 100%. Однако, если на это же кошелек добавить монеты с биржи с нулевым риском, то рискскор будет понижаться, поскольку монеты с нулевым риском разбавят рискскор грязных монет.

Монеты, полученные через майнинг, считаются наиболее чистыми, «девственными». За такими монетами охотятся те, кто хочет «разбавить» свои грязные биткоины. Интересно то, что при этом риск-скор кошелька майнера снижается.

Кроме того, риск-скор зависит от количества принятой грязи: если вы принимаете 1 BTC с риск-скором 100% и 100 BTC с риск-скором 0, риск-скор конечно не будет равен 50%, а будет рассчитываться пропорционально.

Безопасно принимать криптовалюту с биржи, так как она берет на себя риски. Биржа обычно не принимает грязные биткоины, или может их принять, но заблокировать аккаунт и начать расследование. У каждой биржи, в отношении грязной крипты, есть свои правила, и обычно они не публикуются открыто.

Обменники, даже такие как на BestChange, часто представляют достаточно больший риск заражения «Крипто-триппером». Некоторые обменники не проверяют получаемые монеты, но справедливости ради нужно отметить, что есть и те, которые опасность осознают и принимают меры для предотвращения таких инцидентов.

Как можно обезопасить свои криптовалютные операции? Существует несколько советов.

Первый совет — проверьте кошелек продавца перед покупкой. Попросите адрес, с которого будет поступать криптовалюта, и проверьте его через AMLBot или другие аналогичные ресурсы.

Второй совет — если вы подцепили «крипто трипер», то лучше вернуть актив, если это возможно.

Третий совет — не принимайте сразу на свой рабочий, основной кошелек, принимайте на промежуточный. Есть сервисы, которые под каждую транзакцию создают новый адрес.

Четвертый совет — не используйте миксеры. Большая часть из них уже дает 100% риск-скор, то есть вы можете загрузить серую криптовалюту и получить грязь.

Пятый совет — даже если вы проверили риск-скор и все было чисто, в дальнейшем кошелек, с которого вы получили криптовалюту, может принять грязь, и вас тоже могут заблокировать. Поэтому сохраняйте проверку.

Весьма важно обращать внимание на безопасность своих криптовалютных операций и следовать простым, но эффективным, советам. Крипто гигиена так сказать.

#FiboAcademy