FATF опубликовала неутешительное решение в отношении двух стран БРИКС
По сообщению агентства Bloomberg 24 февраля стало известно, что ЮАР была внесена Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в серый список стран, у которых существует низкий уровень борьбы с незаконными финансовыми потоками. В своем отчете FATF также опубликовала решение о приостановке членства России в данной организации.
FATF — это межправительственная организация, разрабатывающая стандарты по борьбе с отмыванием незаконных доходов и проводящая проверку соответствия в разных странах мира их национальных систем данным стандартам. Ежегодно по результатам оценивания FATF формирует списки из стран и дает комментарии по устранению недостатков. Одним из таких списков является «серый» — в него вносят страны, которым необходимо в назначенный срок устранить все выявленные нарушения во избежание попадания в черный список.
Так, еще в прошлом году ЮАР получила неудовлетворительную оценку из-за ненадлежащего функционирования системы борьбы с финансовыми преступлениями и коррупцией. По мнению экспертов, причиной такого несоответствия стандартам FATF послужил длительный период взяточничества в стране при президенте Джейкобе Зумы. С момента огласки FATF предупредительных рекомендаций, Правительство ЮАР пыталось не допустить попадания страны в серый список и с этой целью внесло поправки к нескольким законам, включая соответствующее расширение процедур регулирующих органов. Однако, осуществить вышеприведенные меры не удалось, и по итогам февральского пленарного заседания ЮАР попала в серый список FATF.
На данную новость мгновенно отреагировали рынки. После объявления о решении FATF рэнд упал на целых 1,5% по отношению к доллару, а акции банков, котирующихся на Йоханнесбургской фондовой бирже (JSE) , упали более чем на 2%. На момент написания статьи валютная пара USD/ZAR составляет 0,21%. Южноафриканский резервный банк (SARB) и Минфин ЮАР в свою очередь сообщили, что усилят мониторинг финансовой отрасли для предотвращения коррупции.
Решение о приостановке в 2023 году членства России в FATF также не осталось без внимания. Ранее с 2000 по 2002 годы РФ была включена FATF в черный список. Тем не менее после принятия антикоррупционного законодательства и внедрения правил FATF в деятельность банков и правоохранительных органов, Россия в 2003 году смогла стать частью организации. В этом году эксперты обеспокоены повторением для РФ истории начала 2000-х и вытеканием из этого неблагоприятных последствий.
Приостановление членства России в FATF может негативно повлиять на банковское взаимодействие с международными контрагентами. Сейчас для РФ это сравнимо с попаданием в серый список стран, как было с ЮАР. Для Южной Африки это может нанести серьезный ущерб репутации страны, что в дальнейшем приведет к оттоку капитала, а также к удорожанию заимствований. Говоря о России, полное исключение из FATF приведёт к тому, что банки других стран откажутся сотрудничать с российскими банками. Все потому, что при работе с банками из чёрного списка FAFT, любой банк также может быть обвинён в способствовании отмыванию денег.Следовательно, решение об исключении или же попадание страны в чёрный список FATF фактически приведет к цепной реакции негативных последствий от всего мирового банковского сообщества, что в перспективе, вероятно, может оказаться хуже санкций.
Ссылка на статью:
"Говоря о России, полное исключение из FATF приведёт к тому, что банки других стран откажутся сотрудничать с российскими банками".
Страна банкврот. А в остальном прекрасная маркиза...
Та же методичка, что и "Украина скоро замерзнет".
FATF, Bloomberg прекратите эти англосакские словечки, Россия никогда не будет у них в положительных списках 🥶