Тинькофф принял деньги на несуществующий счет и не вернул. UPD перечислили и поправили технические моменты
Краткое описание истории - закрыты карты в тинькове и счет. Но они приняли на закрытый счет и аккаунт средства и удерживают.
Краткое описание истории - закрыты карты в тинькове и счет. Но они приняли на закрытый счет и аккаунт средства и удерживают.
Мы обратили внимание, что вы получаете деньги от 3-их лиц, через систему быстрых платежей и прочие платежные системы. После чего вы переводите их в короткий промежуток времени на счета 3-их лиц и через платежные системы.
Данные операции не имеют очевидного экономического смысла и попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Банки должны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Вы отказались представлять полный комплект документов и решили закрыть счет физического лица.
Вопрос с пополнением и консультациями еще решаем. Вернемся позже с дополнением.