Встречайте EDX Markets (EDXM) — новая криптобиржа от финансовых гигантов Fidelity, Citadel Securities и Schwab

На рынке криптовалют появился новый игрок с очень крупными амбициями – биржа EDX Markets (EDXM). Проект поддерживается такими гигантами от мира финансов, как Citadel Securities, Fidelity Investments и Charles Schwab.

Основной целевой аудиторией проекта заявлены брокеры и инвесторы, заинтересованные торговле цифровыми активами, но которые не хотят заходить на рынок через существующие площадки, опасаясь, что их настигнет та же участь, что и криптобиржу FTX, которая рухнула в ноябре прошлого года «похоронив» с собой 8 млрд долл. США клиентских средств.

EDX Markets запустился уже несколько недель назад, но официальный анонс ожидается только сегодня, спустя девять месяцев после того, как его создатели раскрыли свои планы по созданию криптовалютной площадки.

Запуск такой площадки указывает на то, что на Уолл-стрит по-прежнему заинтересованы в торговле криптовалютами, несмотря на существенное охлаждение рынка за последние 18 месяцев, а также давление на отрасль со стороны властей США в лице Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Пресс-секретарь Citadel Securities, одного из крупнейших маркет-мейкеров мира, подтвердила, что компания уже торгует криптовалютами на EDX. Citadel Securities является отдельной организацией от хедж-фонда Citadel LLC, хотя оба они были основаны и находятся в основной собственности американского инвестора-миллиардера Кеннета Гриффина, который ранее публично критиковал криптовалюты.

В EDX утверждают, что их подход основан на стандартной практике традиционных, регулируемых финансовых рынков и сильно отличается от того, как обычно работают криптобиржи.

EDX позиционируется, как «некастодиальная» биржа, что означает, что она не работает напрямую с цифровыми активами своих клиентов. Вместо этого она предоставляет удобную единую площадку, где третьи лица и компании могут осуществлять торговлю криптовалютой между собой.

Позже в этом году EDX планирует запустить клиринговую палату для облегчения процесса урегулирования сделок, но даже для этого она планирует привлечь сторонние банки и криптовалютные компании для хранения активов клиентов.

В этом и состоит ключевое отличие от других централизованных криптовалютных бирж, где цифровые монеты клиентов хранятся на кошельках, управляемых биржей, что создает риск того, что биржа может потерять средства клиентов или поддаться искушению использовать их не по назначению.

FTX Сэма Бэнкмана-Фрида рухнула в ноябре после того, как связанная с ней криптобиржа Alameda Research использовала активы клиентов на миллиарды долларов для финансирования своих рискованных сделок и венчурных инвестиций. Ранее в этом месяце SEC в своем иске утверждала, что Binance смешивала миллиарды долларов клиентских активов на счете компании, принадлежащей основателю Binance Чанпэну Чжао. Binance ответила, что активы ее пользователей находятся в «безопасности и сохранности», и заявила, что будет отстаивать свою позицию в суде.

Другим отличием является то, что EDX не будет напрямую обслуживать индивидуальных инвесторов. Вместо этого на площадке было решено применить ту же модель, по которой работает фондовый рынок, когда для покупки акций инвесторы не обращаются напрямую на Нью-Йоркскую фондовую биржу или Nasdaq, а отправляют заказы через такие брокерские компании, как Fidelity и Schwab. В данном случае розничные брокерские компании будут направлять ордера инвесторов на покупку и продажу цифровых монет на EDX.

Генеральный директор EDX Джамиль Назарали, занимавший до этого такую же позицию в Citadel Securities, сказал, что крах FTX вызвал спрос на создание криптовалютной торговой площадки, лишенной главного недостатка FTX, из-за которого она и рухнула – наличия у такой площадки прямого доступа к средствам клиентов.

В EDX также заявили, что на данный момент предлагается торговля только четырьмя криптовалютами: биткоином, эфиром, litecoin и bitcoin cash. Ни одна из них не была признана Комиссией по ценным бумагам и биржам США, как ценная бумага. Такой консервативный подход к листингу криптовалют может помочь EDX избежать проблем с SEC, которая подала в суд на Coinbase Global и ряд других криптовалютных бирж за листинг монет, которые агентство считает ценными бумагами.

Напомним, что две недели назад Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула 13 обвинений против Binance и её директора Чанпэна Чжао. Также она подала иск против Coinbase. В американском ведомстве считают, помимо прочего, что компании нарушили закон «О ценных бумагах» –обе торговые площадки, предоставляли услуги по торговле рядом криптовалютных токенов, которые, по мнению SEC, являются ценными бумагами. Однако при этом, они не регистрировалась в качестве брокера, национальной фондовой биржи или клирингового агентства, а также уклонялись от процедуры раскрытия информации, установленной для подобных организаций, оперирующих на рынке ценных бумаг.

Среди инвесторов EDX числятся Miami International Holdings и проп-трейдинговые фирмы DV Trading, GTS, GSR и Hudson River Trading.

И Citadel Securities, и GTS являются маркет-мейкерами на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Основатель Citadel, Гриффин, сделал свое состояние на традиционных рынках и еще полтора года назад публично выражал свою критическую позицию по отношению к криптовалютам.

«Я бы хотел, чтобы вся эта страсть и энергия, которая направлена на криптовалюты, была бы лучше направлена на то, чтобы сделать Соединенные Штаты сильнее», — сказал Гриффин на публичном выступлении в Чикаго в октябре 2021 года. «Давайте посмотрим правде в глаза, это [криптовалюты] — фанатичный клич фанатиков о том мы не верим в доллар».

В то время Гриффин также признал, что его фирма будет торговать криптовалютами от имени онлайн-брокеров, если в регулировании данной отрасли будет достигнута ясность.

Citadel Securities изучала криптовалюты как потенциальную торговую возможность еще в марте 2021 года, более чем за полгода до комментариев Гриффина, согласно судебному иску, поданному компанией в прошлом году в Чикаго против бывшего сотрудника, которого она обвинила в злоупотреблении конфиденциальной информацией. Citadel Securities совершила свою первую сделку с криптовалютами в марте 2022 года через филиал в Азии, говорится в иске.

В начале этого года Forbes сообщал, что Citadel стал самым прибыльным хедж-фондом в истории, вернув своим клиентам в 2022 году $16 млрд.

Источник: Wall Street Journal.

Читайте также:

Начать торговать и присоединиться к криптовалютному сообществу можно здесь.

Можете также почитать наши статьи на других площадках:

Дзен | Пикабу | Telegram