На данный момент FTX вернула активы на $7 млрд, осталось найти еще $2 млрд незаконно присвоенных

На данный момент FTX восстановила ликвидные активы на сумму около 7 миллиардов долларов, и поиск дополнительных активов продолжается, заявил генеральный директор Джон Рэй во втором промежуточном отчете должников FTX, опубликованном 26 июня. Однако обширное смешивание средств усложняет их усилия.

Покупка криптовалюты за фиат доступна на Toobit: (USD),(EUR),(GBP),(JPY),(UAH),(HKD),(KRW),( BRL),(NTD).

«Должники FTX, состоящие из самой FTX и аффилированных лиц, в настоящее время оценивают сумму незаконно присвоенных активов клиентов в 8,7 миллиарда долларов. Большая часть этих денег, около 6,4 миллиарда долларов, была в фиате и стейблкоинах, которые FTX не различала в своем учете. Должник FTX подал второй промежуточный отчет», — пишет Сунил (чемпион FTX 2.0) (@sunil_trades) 26 июня 2023 г.

Бывшее руководство FTX «не случайно смешивало и использовало депозиты клиентов не по назначению», как утверждается в отчете, и руководство скрывало свои действия «с помощью старшего юриста FTX Group» и других лиц. Как результат:

«Несмотря на обширную работу экспертов в области судебно-бухгалтерской экспертизы, отслеживания и возврата активов и аналитики блокчейна, среди прочих областей, чрезвычайно сложно отследить существенные активы Должников до какого-либо конкретного источника финансирования или провести различие между операционными фондами FTX Group и депозитами, сделанные его клиентами».

О масштабах хаоса свидетельствует диаграмма потоков денег клиентов FTX с первичных депозитных счетов, «как установлено на сегодняшний день». В отчете говорится, что эти потоки стали возможными благодаря искажению их цели перед банками и многим другим ложным представлениям.

Искажение распространилось даже на заявления бывшего генерального директора Сэма Бэнкман-Фрида (SBF), сделанные в Конгрессе США. Причастность неустановленного старшего юриста FTX неоднократно упоминалась, и было отмечено, что адвокат уволил младшего по рангу юриста, который возражал против обманных действий компании. В отчете утверждается, что незаконно присвоенные средства использовались для политических и благотворительных пожертвований, а также для инвестиций и приобретения непрофильных активов, таких как элитная недвижимость.

«Старшие руководители FTX Сэм Бэнкман-Фрид, Гэри Ван и Нишад Сингх и генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон неофициально отслеживали размер нераскрытых обязательств FTX.com в фиатной валюте перед клиентами, которые возникли в результате обширного смешения и неправомерного использования средств, источником которых были клиенты FTX.com», — говорится в сообщении.

Причем их оценки варьировались от $8,9 млрд до $10 млрд, что несколько выше оценки FTX Debtors.