Директор юридической группы KPMG Екатерина Цыбикова объяснила, что кредиты и займы, выданные в валюте, можно начислить на зарубежные счета при соблюдении двух условий: они выданы на срок больше двух лет, а сам банк находится в стране-члене ОЭСР или ФАТФ, группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Всего в списке 36 стран, Армении среди них нет.
Ему дешевле страну пребывания сменить будет с гражданством в комплекте, чем этих ... ублажить оплатой штрафа, совсем уху ели уже, как штрафовать гуглы, фейсбуки так 5к и свободен, а тут бедолаге и жизнь сломать можно.
Да, гражданство всего 20 лямов под ключ стоит
сначала придется оплатить рамки закона
Ералаш, а не новость. Сюда все-таки ходят не совсем комбайнеры.
Мужчыне хватило ума получить кредит в три ляма грина, а он, убогий, ну совсем-совсем не разбирается в валютном законодательстве. Даже если согласиться с этим нонсенсом, ему популярно объяснит бухгалтер. Или у него и бухгалтера тоже нет?
На самом деле откровенно устаревшая схема в попытке бесплатно или очень дешево забелить свои же деньги. Кредит где брал? В Армении? Кхм... Прямо скажем, не Цюрих. Не вытанцовывается картинка, как честный российский коммерс приходит в банк в Ереване, пишет заявление, и ему выдают многомиллионный кредит. Так, для общего понимания, все армянские деньги, тем более банковские - украдены в России, других там нет и не предвидится ближайшие лет 100. И кредитование заезжих прожектеров крайне нетипичное применение для этих денег. От слова невозможно.
Далее, простая двухходовка: перегоняем бабло в дружественную структуру, скорее всего прямо на Москве, а потом формально берем свои же деньги в кредит.
После этого подаем декларацию с засветкой, зная, что будет штраф, и зная, что пойдем в суд. В итоге, после серии отказов/аппеляций - демократия же - получаем нужное судебное решение и гордо размахиваем белыми миллионами перед носом у любых блюстителей.
А, кстати, кредит ведь еще и возвращать нужно. Соответственно, есть легальный канал вывода за бугор следующие 300 лет, ну, пока 170+проценты лямов не наберется.
Олигархи могут за границей занимать, а холопы должны только у православных банков, под дьявольский процент.
Кто может объяснить в чем опасность?
Человек взял дешёвые деньги, в кредит на покупку доли компании.
Где угроза государству ?
За что его наказывать? За успешный бизнес?