"Во-вторых, выглядит также странно, что генеральный директор вместо того, чтобы выплатить премии напрямую сотрудникам, консультируется на тему выплаты премий через КТС" не вижу в переписке, которую прикрепил банк ни одного упоминания КТС. Где же факты доказывающие что клиент консультировался по этому поводу?
и еще один нюанс. Тинькофф скрывает реквизиты юр лица, поэтому убедиться что у владельца счета были именно такие коды ОКВЭД проблематично. Есть вероятность того что банк мог взять просто первое попавшееся юр лицо Пегас с другим кодом ОКВЭД
"Во-вторых, выглядит также странно, что генеральный директор вместо того, чтобы выплатить премии напрямую сотрудникам, консультируется на тему выплаты премий через КТС"
не вижу в переписке, которую прикрепил банк ни одного упоминания КТС. Где же факты доказывающие что клиент консультировался по этому поводу?
и еще один нюанс. Тинькофф скрывает реквизиты юр лица, поэтому убедиться что у владельца счета были именно такие коды ОКВЭД проблематично. Есть вероятность того что банк мог взять просто первое попавшееся юр лицо Пегас с другим кодом ОКВЭД