Бойся открытия счета без твоего ведома или как мошенники подстроились под современные реалии
Всем доброго времени суток и заранее спасибо, если дочитаете до конца:) Сегодня постараюсь максимально информативно рассказать о том, как мошенниками открываются счета без ведома генерального директора и как последний становится фигурантом уголовного дела.
Проверяйте наличие открытых счетов в других банках. Если в вашей компании нету службы безопасности, обзванивайте банки самостоятельно.
Обзванивать 200+ банков (или сколько их там)?
Банки просто по телефону без личного визита возьмут и скажут есть счёт или нет?)
Открываются счета в топ банках, не нужно звонить во всякие АТБ. Всегда интересна первая десятка. Кто работает с юр лицами, тот понимает, о каких банках идет речь.
Да, просто по телефону можно взять и узнать данную информацию. Это обычная практика)