Блокировка карт и арест счетов в Таиланде
Недавно я поделился своим опытом о регулировании криптовалют в Таиланде и упомянул о блокировках счетов киберполицией. К сожалению, это снова произошло со мной.
Что произошло
На моем счету сейчас -22000 бат, ранее я провел две сделки по обмену криптовалюты/рублей на баты, в результате которых мне на карту было переведено около 50000 бат. Сделки были выполнены почти одновременно, что, по всей видимости, и вызвало подозрения. Сначала заблокировали 30 тысяч, а затем и оставшуюся сумму. Повезло, что за аренду успел заплатить и часть денег снять для жизни.
В Таиланде киберполиция внимательно следит за финансовыми операциями, особенно если они связаны с криптовалютой. Любые транзакции, кажущиеся необычными или подозрительными, могут привести к временной блокировке счета. Это делается в целях предотвращения мошенничества и отмывания денег.
Что делать при блокировке счета
- Обратиться в полицию. Позвоните по номеру 1441 и сообщите о вашей ситуации. Вас попросят предоставить личные данные для проверки.
- Посетить банк. Хотя банк, скорее всего, направит вас в полицию, важно уведомить их о блокировке.
- Подождать. В моем случае, я решил просто подождать 4 рабочих дня, так как уже имел аналогичный опыт. Обычно после проверки счет разблокируется и баланс восстановится
Такие блокировки, хотя и могут быть временными, вызывают неудобства и могут нарушить ваши финансовые планы. Важно быть в курсе местных законов и норм, особенно если вы совершаете значительные финансовые операции.
Подробнее о жизни в Таиланде вы можете узнать у меня на канале Тайский Бриз.
Обычно после проверки счет разблокируется и баланс восстановитсяА если необычно?
Тогда придется идти в банк и/или полицию для подтверждения законности ваших средств
Добрый день в банк ходил данных полицейского нет, в полицейский участок ходил там тоже не могут помочь.
В банке деньги вернули всё ок но счёт так и не разблокировали прошло два месяца.
Совершенно не стоит переживать, если ledger balance не сходится с доступным. Блокировки на 3-7 дней обычное явление. Переживать стоит только, если фактический баланс ровно 0.0 бат. Это означает блокировку полицией. То есть, кто-то написал заявление.
Всё верно. И как правило временная блокировка это первый звоночек, после которого лучше значительную сумму на счету не держать. Потому как счет уже на карандаше и отслеживают удобный момент чтобы его заблокировать по серьезному. А там без беготни и трат не обойтись
привет, у меня тоже заблокировался. Думаете это простая проверка и все разблокируется? я звонил в банк, сказали подождать 3 дня. Вот сижу жду. Очень неприятно однако.
ну и? чем закончилось? подождал и все вернулось или пришлось ездить доказывать?