«Тинькофф банк» установил ограничения на счёт по 115-ФЗ
Всех приветствую! Начнем с того, что я начал активно пользоваться Тинькофф банком с сентября месяца 2021года. Пользовался активно картой, продуктами компании и тд.
4646 показов
27K27K открытий
Всех приветствую! Начнем с того, что я начал активно пользоваться Тинькофф банком с сентября месяца 2021года. Пользовался активно картой, продуктами компании и тд.
И о какой законности или нет идёт речь? Во всём мире она легализованна и всё довольны. У нас пока нет регулирования данной сферы и пока всё только начинается.
Я же говорю, о том, что был запрос по 115 ФЗ.
Текст с Сайта Тинькофф:
"Закон 115-ФЗ обязывает банки следить за операциями клиентов. Для этого в банках есть внутренняя служба финмониторинга. Она следит за операциями и выявляет фирмы, которые ведут фиктивную деятельность и занимаются обналичкой."
Конкретно моя ситуация не попадает под это определение, так как налоговый орган ДОКУМЕНТЫ ПРИНЯЛ! И УЖЕ РАСЧИТАЛ НАЛОГ НА ДОХОД, ПОЛУЧЕННЫЙ С КРИПТОВАЛЮТЫ!
Ну это вы зря.
ЦФА как вещь действительно признан. Вопрос в осуществлении с ним сделок и документальном оформлении операций.
Ссылка на Бинанс - вам не помощник. Ее в мире не очень приветствуют
https://www.kommersant.ru/doc/4877752
https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/429315-bloomberg-kriptovalyutnaya-birzha-binance-stala-obektom
а уж тем более в России, где она документы на включении в реестр и не подумала предоставить.