Тинькофф блокирует и рекомендует закрыть счёт из-за продажи квартиры (upd: проблема решена)
Хочу предостеречь тех, кто планирует получить крупную сумму на свой счёт в банке Тинькофф - не делайте этого. Скорее всего у них сейчас срабатывает очередной триггер по 115-ФЗ. На мой счёт 18 февраля пришли деньги с продажи квартиры и через 4 дня банк попросил прислать обоснования.
4747 показов
91K91K открытий
Самое главное правило при работе с банками, чтобы не поймать 115-фз - дайте деньгам отлежаться пару дней, а потом переводите/снимайте 2-3 транзакциями.
Банк зарабатывает, когда ваши деньги лежат на его счете ночью, если даёте банку заработать.
Думаю в вашем случае, если бы вы перевели сумму 2 транзакциями на 2 и 4 день получения средств, то тинек не стииггерился
Отличная инструкция!
Банк, в котором она пригодится, можно смело слать в сраку
Давно не работает. Надёжнее сразу снять. Банк реагирует на приход на следующий день, как правило. В этот-же день если завёл - снял - потом прилетело - послал. Так намного проще, чем получил, даёшь отлежаться, даже на деп допустим краткосрочный разместил, а тебе на след день прилетает "Привет, как дела? Может потанцуем?" И танцы с бубном на срок до 40 дней, а иногда и дольше...
Не согласен. Мне по КАСКО было выплата 2 млн, Тинькоф прислал сообщение с вопросом о происхождении средств по ф3-115, дал 2-3 дня вроде как. Не отвечая на сообщение перевел деньги банковским переводом на другой счет, потом ответил Тинькоф - сказали ок и вопрос сняли с меня