Рекомендовано закрытие счета Тинькофф
Продал авто и решил положить деньги на карту Тинькофф и после этого Тинькофф мне ограничил мои операции по карте, ссылаясь на 115 ФЗ. Попросили предоставить документы по операциям за 3 месяца. Как я могу предоставить все документы на операции за 3 месяца? Предоставил документы, которые нашёл и приходит вот такой ответ:
Посмотрите принципы причисления физика к 115 ФЗ (там есть что-то типа "получает деньги и сразу пересылает" и пр.). По описанию вас явно правильно причислили к данному ФЗ, поскольку много странных операций с переводом денег.
Обслуживание в других банках аналогичное, поэтому совет - меняйте свое поведение. В условном Сбере ресурсов больше и вас заблочат раньше, а в каком-нибудь небольшом банке ресурсов меньше, но с подозрительным поведением все равно за попу "клац-клац".
Комментарий недоступен