ВТБ противодействует легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как умеет

Сижу никого не трогаю, починяю примус. И вдруг прилетает роботизированное письмо от брокера ВТБ с формулировкой мы баним вам дистанционное обслуживание и расторгаем договор, вы делали атата по 115ФЗ, мы вас поймали и разоблачили.

Ну ОК, интересуюсь в приложении "ВТБ Брокер", ой нет его же эпол выпилил, "Орбита" (видимо такое название это намек куда должен улететь мой пукан), что за дела - отправляют ножками к менеджеру. Но я практически не пользуюсь ВТБ и у меня там нет денег, и ходить разбираться почему я верблюд или не верблюд нет ни малейшего желания. К тому же интуиция подсказывает что одним походом дело не кончится, а кончится фразами "где карту открывали туда и идите".

При этом отказом в обслуживании брокером это не ограничилось, так же мне был забанен доступ к самому банку ВТБ (личному кабинету на сайте и их новомодному приложению "Все просто", ага куда уж проще), хотя никаких уведомлений на этот счет я не получал.

Все что я сделал с помощью ВТБ за последние несколько лет, это полгода назад купил на бирже тенге на 2 млн рублей и перевел их с помощью ВТБ же на свой казахский счет. На тот момент это был самый дешевый и быстрый не СВИФТ способ перевести деньги в Казахстан. Все прошло без сучка и задоринки, а иностранные счета были зарегистрированы в ФНС. Более я ничего в ВТБ не делал в течении лет пяти.

Возможно умнейшие алгоритмы за полгода аналитики 100500 операций на моем счете и могли прийти к такому выводу и выдать бан. Но, вот как в случае подозрительных операций (по мнению умнейших алгоритмов, написанных умнейшими программистами) поступают в банках здорового человека:

Как поступают в банке курильщика:

Дело в том что я предприниматель с активной финансовой позицией, пользуюсь несколькими банками одновременно и иногда начинаю пользоваться другими. А блокировка по 115ФЗ, от которой ты не отмылся или отказался отмываться, означает черную метку в реестре ЦБ. Что повлечет за собой 100% отказ в обслуживании в новых банках и возможный отказ в обслуживании в старых. Вот так курильщики из ВТБ поражают своим раком легких здоровых людей. Где карту открывали туда и идите!

Кстати мне недавно звонили из украинского коллцентра ВТБ, а я послал их на три буквы, может это был московский коллцентр? Тогда приношу свои глубочайшие извинения всем причастным, больше так не буду и назову все пин коды, только простите меня.

upd. Сходил туда «где карту открывал». Ничего объяснять не стали, предложили написать заявление от руки где я прошу достопочтенный банк объяснится и любезно предложить таки мне возможность что то подтвердить (пока не понятно что и как). Чувствую себя как Ежов, передайте господину Костину, произошла чудовищная ошибка. Ждем скоко то дней пока документооборот прогрессивного банка 21 века раздуплится на ответ. Бумажный конечно же. Но хоть не от руки

upd2. На следующий день позвонили и оказалось что возбудился банк всего на 400 тыс рублей, которые я перевел со своего расчетного счета ИП для покупки тенге в октябре прошлого года. Остальная сумма переводилась с моего счета физ. лица и их не заинтересовала. Запросили стандартный набор документов, объяснение кто ты по жизни, выписку с расчетного счета и налоговую декларацию. За полчаса я распечатал соответствующие электронные документы (бумажки надо!) и отнес в отделение. Там их соответственно будут сканировать (бумажки низзя!) и отправлять дальше. Документооборот уровня 19 века, даром что без сургуча и голубей.

#втб #втбброкер #втббанк