Осенние обострение тинькофф банка 115ФЗ
2 дня назад пришло письмо с запросом документов по 115 ФЗ, попросили выписку со счета ИП, обоснование переводов сумм всех за последние 3 месяца, поступлений сумм так же за 3 месяца и дипломы об образование.
2K2K показов
795795 открытий
Здравствуйте.
Мы, как и все банки, по закону обязаны обращать внимание на операции по счету. Это требование ЦБ РФ по 115-ФЗ. Игнорировать такие запросы не можем. Для проверки нам нужны документы.
В чате можем отвечать дольше, когда получаем большое количество обращений. Также перед ответом нам нужно ознакомиться с перепиской и ситуацией в общем. Не всегда можем дать ответ в момент обращения, так как проверку проводят профильные специалисты.
Напишите нам в личные сообщения ваши ФИО и дату рождения, проверим детали.
Комментарий недоступен
Написала, но только я сразу на следующий день предоставила все документы которые вы запросили.
Этот закон очень чётко указывает признаки и ограничивает ваши права в таких ситуациях.
Почему вы не ответили автору в чате, хотя по закону обязаны, какое именно нарушение ФЗ 115 предполагается и по каким признакам (предусмотренным) законом вы это заподозрили?
А дипломы вы для чего запрашиваете? Сотрудник банка по диплому будет определять возможности клиента вести деятельность ?