КоинКит

BestChange — удобный агрегатор, но удобство интерфейса не снимает AML-риск. Суть проблемы не в том, через какое приложение проходит сделка, а в том, что вы получаете вместе с переводом: историю средств контрагента. Даже если обменник надёжный, вы не знаете, откуда деньги у продавца. Именно поэтому стоит проверять адрес и хеш транзакции до перевода — это занимает буквально секунды, зато защищает от ситуации, когда банк блокирует счёт уже после сделки.

Важное уточнение) Сам блокчейн — не плохой или хороший. Мошенничество всегда живет на уровне проектов и сервисов, а не протокола. В нашей практике расследований мы видим это постоянно. Один и тот же TRON используется и крупными легальными биржами, и для прогона средств через миксеры.

Спасибо за комментарий 👍

Проверка обменника через BestChange — действительно полезный шаг с точки зрения репутации площадки и пользовательских отзывов.

Но, чтобы принимать безопасные решения при обмене с контрагентами, стоит проверить их уже через AML-сервис) Тогда будет понятно, какое у активов реальное происхождение. Проверить их можно здесь — @CoinKYT_AML_bot

Добрый день! Жаль, что путь к AML приходится через такой опыт. Мы как раз сотрудничаем с BestChange и вы можете быть уверенными в нашем сервисе. Для удобства воспользуйтесь нашим ботом в телеграм, чтобы проверки всегда были под рукой)

Здравствуйте, Сергей! Это действительно важный аспект в работе с криптовалютами, который часто упускается. Если у вас будут возникать какие-либо вопросы по результатам вашей проверки, вы можете смело обращаться к нам в @CoinKYT_support!))

Мошенники обманывают людей как раз в тот момент, когда те пытаются защитить свои деньги. Они используют ваше желание обезопасить себя против вас самих и это самое неприятное...
Спасибо за такой подробный материал!

Даже они иногда бессильны)) Особенно, когда вообще не ждешь подвоха. Это уже не «надувало со звонками Бабушкам», а реальная индустрия фишинга со своими преступными синдикатами. Оставайтесь в безопасности!

Если речь идет именно о DEX, то причина проблемы кроется в самой системе оценки тех или иных активов. Если они вышли из обменника типо DEX, то встроенный AML-сервис на любой бирже (CEX) будет считывать транзакцию с ними как подозрительную, то есть актив с неясным (неопределенным) происхождением — а это значит, что CEX не особо доверяет DEX.

Почему?

Все дело в том, что хакеры, мошенники и другие преступники отмывают через него деньги, а потом через пул в DEX активы могут косвенно «попасть» к вам. И когда мы говорим о более менее крупных переводах с DEX на лицензированную биржу, вероятность что крипту проверят в ручную велика, а это значит ваш актив для AML-офицера бирже становится уже не "подозрительным", а "высокорискованным". Далее депозит блокируют до выяснения обстоятельств.

Спасибо за ваш отзыв! Прекрасно работать над одним благим делом)