КоинКит

Добрый день) Да, это материал нашего блога — полезная статья для пользователей TRC20, которые столкнулись с новыми санкционными рисками.

По WhiteBird информация основана на публично доступных данных, которые на момент публикации уже индексировались в открытых источниках. Если хотите проверить самостоятельно — гугл в помощь, там всё есть 😅

Если вам необходимо дополнительно проконсультироваться по поводу AML-рисков, рекомендуем написать нам @CoinKYT_support

Добрый день! Не стоит переживать на счет WhiteBird. Руководство биржи официально подтвердило, что они в курсе ситуации и оперативно изменили архитектуру защиты.

Однако, мы рекомендуем в связи с нынешним положение дел всегда проверять свой кошелек и кошелек контрагента на AML-риски, для того, чтобы избежать проблем с криптооперациями.

Да, БКС действительно зашёл в крипту раньше других — в конце мая 2026 года БКС-Форекс расширил список CFD, добавив 49 новых инструментов, включая криптовалютные фонды, — но это принципиально другая история: всё это работает через форекс-лицензию, клиент не владеет базовым активом, нет депозитарного учёта, нет налогового агентирования. С точки зрения нового закона о цифровой валюте БКС стоит в той же очереди, что и все остальные брокеры: подать уведомление в ЦБ, выстроить AML-контроль по ФЗ-115 и только тогда предлагать клиентам реальное владение криптовалютой — а не ставку на её цену.

Обменник может быть с хорошими отзывами и при этом работать с миксерами или дарксайд-ликвидностью. Это уже риск для получателя — особенно если потом деньги идут на биржу с KYC.
Мы в КоинКит смотрим на это с другой стороны: не «надёжный ли обменник», а «чистые ли конкретные монеты». AML-скрининг адреса до обмена — это следующий уровень после BestChange, особенно при суммах, где последствия уже ощутимы.

BestChange — удобный агрегатор, но удобство интерфейса не снимает AML-риск. Суть проблемы не в том, через какое приложение проходит сделка, а в том, что вы получаете вместе с переводом: историю средств контрагента. Даже если обменник надёжный, вы не знаете, откуда деньги у продавца. Именно поэтому стоит проверять адрес и хеш транзакции до перевода — это занимает буквально секунды, зато защищает от ситуации, когда банк блокирует счёт уже после сделки.

Важное уточнение) Сам блокчейн — не плохой или хороший. Мошенничество всегда живет на уровне проектов и сервисов, а не протокола. В нашей практике расследований мы видим это постоянно. Один и тот же TRON используется и крупными легальными биржами, и для прогона средств через миксеры.

Спасибо за комментарий 👍

Проверка обменника через BestChange — действительно полезный шаг с точки зрения репутации площадки и пользовательских отзывов.

Но, чтобы принимать безопасные решения при обмене с контрагентами, стоит проверить их уже через AML-сервис) Тогда будет понятно, какое у активов реальное происхождение. Проверить их можно здесь — @CoinKYT_AML_bot

Добрый день! Жаль, что путь к AML приходится через такой опыт. Мы как раз сотрудничаем с BestChange и вы можете быть уверенными в нашем сервисе. Для удобства воспользуйтесь нашим ботом в телеграм, чтобы проверки всегда были под рукой)

Здравствуйте, Сергей! Это действительно важный аспект в работе с криптовалютами, который часто упускается. Если у вас будут возникать какие-либо вопросы по результатам вашей проверки, вы можете смело обращаться к нам в @CoinKYT_support!))

Мошенники обманывают людей как раз в тот момент, когда те пытаются защитить свои деньги. Они используют ваше желание обезопасить себя против вас самих и это самое неприятное...
Спасибо за такой подробный материал!