КоинКит

Пользователь продал товар за USDT, получил оплату, перевёл на биржу — и увидел сообщение о заморозке. Монеты выглядели обычными. Он ничего незаконного не делал. Просто часть адресов в цепочке перевода когда-то касалась санкционной биржи. Итог: заблокированные средства и требование объяснить происхождение денег.

На фондовом рынке России депозитарий существует с 1990-х годов. Это организация, которая ведёт учёт прав на ценные бумаги: кто чем владеет, когда и кому передал.

Если вы получили крипту от незнакомого контрагента или собираетесь вывести USDT на биржу — есть риск, что деньги заблокируют. Не потому что вы сделали что-то незаконное, а потому что у монет грязная история. AML проверка кошелька позволяет узнать об этом заранее.

26 мая 2026 года Министерство иностранных дел Великобритании (FCDO) внесло в санкционный список Huobi Global S.A. — панамское юридическое лицо, которое управляет криптобиржей HTX. Это стало частью пакета из 18 новых санкционных позиций, связанных с Россией. Сама HTX заявила, что продолжает работу в штатном режиме и отвергла обвинения в связях с руб…

В феврале 2025 года хакеры вывели с биржи Bybit $1,4 млрд. Злоумышленники начали перемещать монеты через десятки промежуточных адресов. Однако следователи и аналитики в реальном времени отслеживали каждый их шаг — публично, прямо в блокчейне, без единого судебного ордера.

Человек продаёт биткоин на P2P-бирже. Покупатель — незнакомый аккаунт с хорошим рейтингом. Сделка проходит штатно: крипта уходит, рубли приходят на карту. Через три дня — звонок из банка, затем SMS: «Операция приостановлена, счёт ограничен». Потом выясняется: деньги, которые пришли, до этого использовались для обмана пенсионерки. Продавец крипты —…

10 января 2024 года SEC одобрила первые спотовые биткоин-ETF в США. Аналитики спорили: будет ли это «продай новость» или реальный структурный сдвиг. Через полтора года ответ очевиден: это был один из самых значимых институциональных сдвигов в истории крипторынка. И одновременно — один из самых неоднозначных.

В ноябре 2025 года OKX тихо запустила функцию, которая может изменить структуру всего крипторынка. Пользователи биржи получили возможность торговать на DEX прямо из интерфейса OKX — без перехода в отдельный кошелёк, без seed-фразы, без смены платформы. Активы с биржевого счёта стали доступны в пулах ликвидности Solana, Base и X Layer одним кликом.

Схема простая: продавец получает рубли на карту, отдаёт USDT. Обычная P2P-сделка. Через неделю — звонок из банка и счёт заблокирован по 115-ФЗ. Деньги, которые получатель вам переводил, оказались связаны с несколькими транзакциями через санкционную структуру.

Ежедневный оборот криптовалют в России — около 50 млрд рублей. Криптовалютой регулярно пользуются около 20 млн россиян. При этом ещё несколько месяцев назад в стране не было ни одного легального обменника, ни одной лицензированной биржи для розничной торговли криптой. Государство наблюдало за рынком в $130 млрд годового оборота, не имея инструменто…

Представьте: вы даёте программе 10 ETH и одно задание — «максимизировать доходность в DeFi с низким риском в течение месяца». Дальше она сама анализирует рынок, находит лучшие пулы ликвидности в Curve и Aave, переводит туда средства, следит за рисками ликвидации, ребалансирует портфель и забирает прибыль. Без вашего участия. 24 часа в сутки, 7 дней…

В 2025 году хакеры и мошенники похитили криптовалюту на сумму свыше $4 млрд. Около 70% атак были направлены не на взлом протоколов, а на самих пользователей — через фишинг, поддельные сайты и социальную инженерию. Блокчейн взломать сложно. Взломать человека — куда проще.

Пока биткоин за весь 2025 год вырос примерно на 30%, Monero прибавил 62% — и в январе 2026 года обновил исторический максимум, достигнув $598. Без институциональных фондов. Без аirdrop. Без хайпа в Twitter. Просто тихий, устойчивый спрос на приватность в мире, где финансовый контроль становится всё жёстче.