КоинКит

Пользователь продал товар за USDT, получил оплату, перевёл на биржу — и увидел сообщение о заморозке. Монеты выглядели обычными. Он ничего незаконного не делал. Просто часть адресов в цепочке перевода когда-то касалась санкционной биржи. Итог: заблокированные средства и требование объяснить происхождение денег.

В 2024–2025 годах преступники резко сократили использование классических миксеров. По данным ончейн-аналитики активность через миксеры упала на 37%, в то время как использование кроссчейн-мостов выросло на 66%. Это не означает, что миксеры умерли.

В 2024–2025 годах более 50% кошельков, которые в итоге были помечены как высокорисковые, при первоначальной проверке выглядели чистыми. Пользователь прошёл KYC, предоставил паспорт, подтвердил адрес — и биржа открыла ему счёт. Через месяц тот же пользователь получил средства от миксера и перевёл их на другую площадку. Без системы мониторинга биржа…

В 2025 году Tether внесла в чёрный список 4163 адреса и заморозила около $1,26 млрд USDT. Более половины этих средств впоследствии были уничтожены через функцию destroyBlackFunds. Эти цифры — не статистика для отчётов, а прямое отражение риска, с которым сталкивается каждый держатель стейблкоина. Получив USDT с «грязного» адреса и попытавшись вывес…

В 2026 году цифровые активы стали теснее связаны с традиционной финансовой системой. Вместе с ростом ликвидности усилился и контроль: биржи ужесточили AML-процедуры, а пользователи всё чаще сталкиваются с заморозкой вывода. По данным ончейн-аналитики, около 30% блокировок связаны с санкциями — даже если сделка совершена несколько лет назад. Остальн…

Блокчейн Bitcoin содержит более 1 млрд транзакций. Ethereum — ещё больше. Все они записаны в открытом реестре, доступном любому желающему. Но скачать блокчейн и прочитать его — разные задачи. Без специальных инструментов вы увидите лишь бесконечный поток хешей и адресов, не связанных ни с именами, ни с реальными событиями.

В 2025 году объём отмытых через крипту средств превысил $82 млрд. Биржи отвечают усилением AML-контроля: каждый входящий депозит проверяется на связь с миксерами, даркнетом и санкционными адресами. Если алгоритм находит риск — средства замораживают, а пользователю предстоит недели переписки со службой безопасности.

В июне 2026 года на Etherscan появилась метка «Фишинг» у адреса 0x00000c07575bb4e64457687a0382b4d3ea470000. Баланс — $0,09 в ETH. Но этот адрес участвовал в фишинговой кампании, и жертвы продолжают на него натыкаться.

В феврале 2025 года с биржи Bybit вывели $1,46 млрд в эфире. Это крупнейший взлом в истории крипторынка — и он был совершён не случайными хакерами, а подразделением северокорейской разведки. Через год, в апреле 2026-го, та же группа взломала Kelp DAO на $292 млн.

В январе 2026 года сеть Monero активировала обновление FCMP++. Если раньше ваша транзакция смешивалась с 15 случайными приманками, то теперь она скрывается среди всех непотраченных выходов в блокчейне — более 1,8 млн на момент запуска. Это не улучшение. Это смена парадигмы. Аналитики, которые ещё в 2024 году могли хотя бы теоретически строить стати…

Биткоин-транзакции публичны. Каждый перевод записан в блокчейне и остаётся там навсегда. Но публичность не означает прозрачность: если у вас нет идентификатора операции, найти конкретный перевод среди миллионов других сложно. Тем не менее отследить движение средств можно двумя способами — по TXID или по адресу кошелька.

В феврале 2025 года хакеры вывели $1,46 млрд с биржи Bybit. Это крупнейший взлом в истории крипторынка. Через несколько дней следы средств почти полностью исчезли: злоумышленники пропустили украденный эфир через децентрализованные биржи, кроссчейн-мосты и миксеры, превратив 401 000 ETH в биткоины на 6954 адресах. Отследить этот поток вручную невозм…

В 2025 году адреса, связанные с незаконной деятельностью, получили не менее $154 млрд в криптовалюте. Это на 162% больше, чем в 2024-м, по данным Chainalysis. Рост объёма не означает, что каждый второй перевод грязный — доля нелегальных операций остаётся ниже 1%.