КоинКит

В криптобизнесе до сих пор распространено убеждение, что риск связан с текущей транзакцией. Если актив на входе выглядит чистым, не связан с публичными инцидентами и проходит базовые проверки — значит, проблем нет. Прошлые операции воспринимаются как исторический шум, не влияющий на сегодняшние решения.

Долгое время KYC воспринимался как универсальное решение. Есть документ, есть лицо, есть формальное соответствие требованиям — значит, риск управляем. Эта логика до сих пор лежит в основе множества комплаенс-процессов, особенно в криптобизнесе, где идентификация клиента долгое время считалась главным барьером против злоупотреблений.

Искусственный интеллект меняет подход к AML. Предиктивный комплаенс позволяет компаниям выявлять риски до того, как они превращаются в нарушения. Как AI-технологии формируют будущее цифровой прозрачности бизнеса.

Как компании выстраивают систему цифрового комплаенса: AML проверка, мониторинг транзакций, ончейн аналитика и контроль контрагентов. Руководство для бизнеса от КоинКит.

Почему кошельки попадают в чёрные списки, как проходит AML проверка адреса и какие шаги помогут вернуть доступ к средствам. Практическое руководство с использованием инструментов КоинКит.

Как в 2025 году распознать фишинговые схемы в блокчейне, проверить адрес кошелька перед переводом и использовать AML-мониторинг для защиты криптоактивов и бизнеса.

Как формируется ончейн-репутация, почему она становится ключевым активом Web3-бизнеса и как AML-проверка, risk score и ончейн-мониторинг помогают компаниям управлять цифровым доверием.