КоинКит

Использование криптовалют для расчетов стремительно растет, но вместе с этим увеличиваются и риски получить «грязные» монеты, связанные с мошенничеством или отмыванием средств. Чтобы обезопасить себя и свой бизнес, необходимо проверять каждый адрес и транзакцию с помощью AML-сервисов на риски.

Криптовалюта давно перестала быть инструментом исключительно для частных переводов. Компании используют её для трансграничных расчётов, оплаты услуг, работы с подрядчиками и хеджирования валютных рисков.

В период с 25 февраля по 2 марта 2026 года в результате четырех различных уязвимостей в разных сетях было потеряно около 2,68 миллиона долларов. Аналитики КоинКит провели расследование.

Проверить кошелёк перед переводом — это базовая мера безопасности в работе с криптовалютой. Сегодня риск связан не только с мошенниками, но и с комплаенс-контролем банков и бирж.

P2P-торговля остаётся одним из самых популярных способов купить или продать USDT. Формально всё выглядит просто: вы переводите деньги физическому лицу и получаете криптовалюту на кошелёк.

AML-офицеры КоинКит за два дня зафиксировали два принципиально разных по механике, но одинаково показательных инцидента.

Высокий AML-риск — это не обвинение в нарушении закона. Это индикатор того, что адрес или транзакция связаны с источниками повышенного комплаенс-внимания.

Криптовалютная транзакция технически необратима. После подтверждения в сети её нельзя отменить, «заморозить» или вернуть по заявлению в поддержку. Именно поэтому проверка транзакции до перевода — не формальность, а базовая мера финансовой безопасности.