Популярные схемы обмана в сфере Арбитража Криптовалют
Вообще существует 3 основных вида арбитража криптовалют:
Мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана, но сегодня я дам Вам несколько советов и разоблачений скам схем, благодаря которым больше ни один мошенник не сможет Вас "развести".
Поехали!
На самом деле мошеннических схем просто тьма, но не обязательно знать их все, чтобы Вас не обманули. Достаточно знать основные меры предосторожности и просто включать голову.
P2P Арбитраж
Тут все просто. Покупайте и продавайте активы на топ биржах, например на Bybit. На ней самый ликвидный рынок P2P + мы являемся прямыми партнерами этой биржи и сможем помочь Вам в любой ситуации (если Вы наш реферал).
Следуйте простым советам, чтобы не попасться в руки мошенников:
- Выбирайте пользователей у которых исполнено больше 100 ордеров
- Процент успешных сделок выше 95%
- Если у никнейма пользователя есть желтый значок "V", как у самого верхнего пользователя с ником "vestnik", обмен с этим юзером полностью безопасен - это мерчант
- Вообще Вам просто нужно посмотреть обучающее видео от самой биржи, Вы его видите на скрине выше перед списком продавцов, и все станет понятно
- Для продавцов крипты на P2P. Покупатель всегда первым должен перевести Вам деньги на карту/счет. Поэтому всегда проверяйте поступление перевода в мобильном приложении Банка/Платежки, сверяйте ФИО и только после этого совершайте отправку вашей крипты юзеру
- Биржа выступает гарантом сделки, поэтому если Вы будете придерживаться простых правил P2P торговли - Вы будете в безопасности
- Большинство юзеров, которые профессионально зарабатывают в сфере P2P используют чужие банковские карты/платежки, по-другому карты "дропов" или "третьих лиц". Это обычная практика, не пугайтесь этого. Если есть сомнения в переводе - попросите в чате своего контрагента прислать фото своей карточки, с которой совершен перевод на фоне вашей открытой сделки + чек перевода
Арбитраж между обменниками и биржами
На самом деле, Вам нужно просто выбрать Бота/Приложение, которое работает только с проверенными и надежными обменниками. Например из агрегатора BestChange.
Если кто-то Вас уговаривает совершить сделку через какой-то другой обменник, с которым Вы можете получить 5-10-20% спред за круг - баньте его. Это мошенник. Работайте только с проверенными обменниками из агрегатора BestChange. То же самое касается и криптобирж. Топовые биржи на данный момент:
1) Bybit
2) BingX
3) GATE
4) KuCoin
5) BitGet
6) HTX
7) MEXC
8) OKX
Межбиржевой арбитраж
Существуют специфические монеты, типа BTS, EOS и WAXP и им подобные.
Расскажу на примере монеты BTS как обманывают доверчивых пользователей.В этой мошеннической схеме нам предлагается гонять монету BTS между двумя сетями в рамках одной биржи. И якобы, сеть BEP20 для этой монеты ещё находится в тестнете, и нам открыта возможность ловить спред и делать 0,5-2% с круга.Вообще, у токена BTS есть только одна сеть - Bitshares. Кроме того, у этой монеты один единый адрес для всех пользователей биржи: на примере Binance binance-bts-1, а чтобы биржа могла различать кошельки каждого отдельного пользователя (адрес ведь у всех одинаковый), к этому адресу добавляется уникальное для каждого пользователя МЕМО. Таким образом адрес монеты BTS на Binance будет иметь структуру: binance-bts-1 МЕМО, где адрес всегда и для всех пользователей биржи одинаковый, а вот МЕМО фраза уже является уникальной для каждого отдельного пользователя биржи.
На других биржах точно такая-же ситуация. Например на бирже Gate тоже будет единый адрес биржи: gate-io-bts66 и уникальное для каждого отдельного пользователя МЕМО.Далее мошенник предлагает скопировать нашу МЕМО фразу. А вот уже адрес монеты, мошенник нам предлагает использовать такой: bep20-2-testnet, утверждая, что это также "ваш" адрес, просто тестовой сети BEP20 для монеты BTS. В итоге, после отправки такой транзакции, мошенник обещает, что Вы получите обратно большее количество монет. Примерно +1%. И предлагает проделывать так по 15-20 раз в день, в итоге зарабатывая 15-20%.
Надеюсь, Вы уже догадались в чем подвох. Этот адрес, который вам даёт мошенник: bep20-2-testnet это, естественно, никакой не адрес тестнета. Это адрес личного кошелька мошенника и отправив свои монеты на такой адрес, даже указав при этом ваше МЕМО - Вы просто отправляете свои монеты на кошелёк мошенника. Так как Вы пользователь умный и "прошаренный", скорее всего, Вы будете первые несколько транзакций тестировать на небольшие суммы денег и поэтому мошенник реально будет докидывать Вам немного сверху, например, обещанный 1 % от сделки. Вы довольный, прокрутили пару раз и все получается. Закидываете уже весь свой депозит в эту сделку и вуаля - деньги Вам не поступают. И никогда больше не поступят. Вы - "заскамлены". Объясняю в чем "прикол". Никакая МЕМО фраза для получения средств на такой кошелёк не нужна. Более того, Вы можете указать любую МЕМО фразу, при отправке монет на этот адрес или вовсе не указывать никакое МЕМО и монеты всё равно придут на этот адрес. Всё потому, что это личный кошелёк и нет никакой необходимости как биржам разделять его на тысячи "подкошельков" с помощью МЕМО фраз.
Возвращаясь к мошеннику. Когда он просил нас перевести наши BTS на адрес: bep20-2-testnet, который не является адресом Binance, мы переводили свои монеты прямиком на его личный кошелёк и никакая МЕМО фраза ничего не значила в этом случае.
ЗАПОМНИТЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО
При переводе монет с биржи на биржу или с биржи на обменник, Вы всегда должны отправлять монеты в ОДНОЙ сети. Те, кто предлагает Вам отправлять одну и ту же монету в разных сетях и получать прибыль с этого - мошенник.
Основные советы
- Если Вам в лс пишут с предложением заработать - это 100% скам, сразу в бан и жалобу, чтобы остальных не разводили
- Предлагают работать за %? Вам дают связки, а Вы с профита отдаете процент тому, кто эти связки даёт? Тоже скам, не ведитесь
- Предлагают заработать на монетах BTS, EOS, WAXP и подобных? Вы знаете что делать. Бан и жалобу
- Любое предложение заработать Вам в лс - это скам, можете даже не дочитывать сообщение, если Вам предлагают что-то подобное
- Сверяйте имя пользователя, которое идет после знака @ в ТГ, его подделать невозможно, в отличии от ФИО и аватарки. Первыми админы нормальных ресурсов не пишут. Пишут первыми только мошенники
- Всегда отправляйте монеты в одной сети и будет вам счастье
---------------------------------------------
Бесплатное обучение Межбиржевому Арбитражу
Наш Межбиржевой Бот