Как не попасть в "треугольник" и что делать если уже попал

🔺 Треугольник - это типичная схема, когда мошенник предлагает продать что-то на Avito, например, iPhone, и затем предлагает купить USDT через P2P.

Как не попасть в "треугольник" и что делать если уже попал
Андрей
Эксперт по экологичному заработку на обмене криптовалют

Привет, меня зовут Андрей и я создатель тг канала "Финансовые Тренды". В нём я рассказываю о важных новостях из мира крипты и делюсь информацией о криптовалютах с юридической точки зрения

А за подписку на мой тг канал я подарю тебе полезный гайд с рабочими методами по разблокировке карт Сбера и Тинькофф 🎁

Как выглядит схема "Треугольник"?

Если коротко, то схема обмана выглядит так:

  • Мошенник создаёт какое-либо объявление о продаже (например, телефона) на любой торговой площадке и находит покупателя
  • Открывает сделку на бирже с наиболее понравившимся трейдером
  • Ждёт ваши реквизиты и отправляет их жертве для оплаты
  • Жертва оплачивает, нам приходят деньги и мы «успешно» закрываем сделку
  • В этот момент, мошенник пропадает
  • Покупатель остаётся без телефона, но с нашими реквизитами на руках, с которыми он может пойти и написать заявление в полицию

Есть несколько способов избежать попадания в ловушку треугольника

🔶 Попросить трейдера, который покупает у вас крипту, отправить фотографию карты вместе с открытым на телефоне чатом сделки или с листом бумаги, на котором написано «Покупаю USDT у “ваш никнейм”»

🔶 Попросить трейдера, который покупает у вас крипту, отправить фотографию карты с лицевой стороны + открытый на телефоне скриншот перевода денег.

🔶 Если человек говорит, что карты на руках нет, то можно попросить его сделать скриншот, где видно чат сделки + карту в приложении банка. Главное, чтобы на скриншоте было видно последние 4 цифры карты. ****

🔶 Также можно заранее обходить треугольник, запрашивая при переводе комментарий к переводу: «Покупаю USDT у “ваш никнейм” на Binance» и после каждой сделки просить чек.

Как понять, что вы попали в треугольник?

◾ Попросите покупателя перевести вам 1 рубль с нужным комментарием или сделать возврат. Если вам приходит 1 рубль без комментария или комментарий неправильный, вы уже находитесь в треугольнике

Что делать, если вы попали в треугольник?

◾ Если вы уже заключили сделку и только потом поняли, что попали в ловушку треугольника, то можно связаться со службой поддержки, чтобы биржа отправила в банк официальное письмо, которое подтверждает, что криптовалюта была отправлена продавцом

Запомните одно важное правило, которое может вас спасти - всегда документируйте/сохраняйте все свои сделки!

Это обезопасит вас в ситуациях, когда вы без ведома стали участником треугольника или попали в какую-либо мошенническую схему. Если же обманули вас, то данные материалы станут доказательством того, что вы действительно стали жертвами мошенников

Лучше всего заранее пишите в описании сделки, условия, как осуществляется оплата:

Мошенники такого опасаются и вряд ли полезут к вам в сделку!

Также существует разновидность схемы треугольник, которая называется псевдотреугольник.

📍 В этом случае мошенники могут доказывать вам, что вы в треугольнике, хотя на самом деле это не так. Это может привести к шантажу и серьезным проблемам, поэтому всегда будьте осторожны и не доверяйте незнакомым людям, особенно в мире криптовалюты.

Хочешь получить подарок?

Как не попасть в "треугольник" и что делать если уже попал

1. Перейди в мой тг канал по ссылке ниже 👇🏻

2. Подпишись на тг канал

3. Напиши под последним постом слово "БЛОК"

Что думаете по данным нововведениям? Делитесь вашим мнением в комментариях 👇🏻

33
Начать дискуссию