«Серые» биржи: что это такое и почему стоит держаться от них подальше
«Серая» криптовалютная биржа предлагает клиентам возможность торговать криптовалютой через учетные записи на других платформах. Она не проводит операции самостоятельно, а выступает «мостом» между пользователями и поставщиками услуг. Этот принцип напоминает корреспондентские отношения в традиционных банках, позволяя получать доступ к услугам, недоступным в конкретном учреждении.
Всем привет, я Даниил Carorlife
В моём Телеграм канале я делюсь актуальными новостями из мира криптовалют, и показываю как зарабатывать на арбитраже и p2p.
Подписавшись на мой канал, вы получите в подарок мини-курс для начинающих, а так же он поможет уже бывалым трейдерам!
Вот основные причины, по которым стоит избегать таких платформ:
«Серая» криптовалютная биржа функционирует просто:
физическое или юридическое лицо создает учетную запись на легальной платформе и использует её для предоставления торговых услуг третьим лицам.
Эти биржи, известные также как моментальные обменники, часто имеют несколько учетных записей на разных площадках.
Одной из главных причин их популярности среди мошенников является гибкий подход к документам: некоторые «серые» биржи требуют полный пакет, другие — лишь частичную информацию или вовсе ничего.
Более того, они могут предлагать возможность покупки и продажи криптовалюты за наличный расчет, что увеличивает риски для пользователей. Рекомендуется избегать таких платформ.
Опасности использования «серых» криптобирж
Пользоваться услугами «серых» криптобирж крайне рискованно, и это может угрожать не только вашим средствам, но и вашей безопасности.
Вот основные причины, по которым стоит избегать таких платформ:
1. Низкие гарантии:
На «серых» биржах защита средств значительно ниже, чем на легальных площадках.
2. Участие в незаконной деятельности:
Вы рискуете стать частью схем, финансирующих преступность и терроризм.
3. Закрытие биржи:
Регулирующие органы могут закрыть такую платформу, что приведет к потере ваших активов.
4. Правоохранительные риски:
Если вы осознанно работаете с такой биржей, это может привлечь внимание правоохранительных органов.
Чтобы избежать этих проблем, лучше всего не пользоваться «серыми» криптобиржами.
Обратите внимание на признаки ненадежности и следуйте рекомендациям по защите своих средств.
Как распознать «серую» криптобиржу
Определение «серой» биржи может помочь вам избежать финансовых потерь и рисков.
Вот несколько ключевых признаков, на которые стоит обратить внимание:
1. Отсутствие верификации:
Если биржа не требует подтверждения личности или минимальные требования к проверке, это должно насторожить.
2. Неясный интерфейс:
Если пользовательский интерфейс не показывает, где именно проводятся сделки, это может быть признаком ненадежности.
3. Отсутствие информации о сделках:
Легальная биржа всегда подтверждает, что сделки происходят непосредственно на ее платформе.
4. Разные курсы:
Если вы видите несоответствующие курсы, это может указывать на использование нескольких учетных записей на разных биржах.
5. Отслеживание криптовалюты:
Попробуйте отследить свою криптовалюту через блокчейн-обозреватель. Если она поступила из кошелька, связанного с другой биржей, это может быть тревожным знаком.
Соблюдение этих рекомендаций поможет защитить вас и ваши средства от возможных угроз.
Реальный пример с «серой» биржей Suex
21 сентября 2021 года Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против криптовалютной биржи Suex, зарегистрированной в Чехии и действующей в России.
Биржа использовала «серые» схемы обмена криптовалюты через крупные платформы, такие как Binance, и практически не требовала верификации клиентов, предлагая услуги обмена за наличные.
Согласно исследованию Chainalysis, Suex была вовлечена в отмывание средств, полученных от хакерских атак и программ-вымогателей.
В ответ на это Binance отключила несколько учетных записей, связанных с Suex, а OFAC внесло в черный список около 30 кошельков Bitcoin, Tether и Ethereum.
Также пострадал криптобанк Chatex, предположительно связанный с Suex, который также столкнулся с санкциями.
В результате, все, кто имел дело с Suex, теперь рискуют юридическими последствиями, а сама компания закрыла свой сайт после введения санкций.
Выводы
1. Проверенные биржи:
Использование надежных и проверенных криптобирж минимизирует риски, связанные с мошенничеством и отмыванием денег.
2. Верификация клиентов:
Биржи, требующие верификации, обычно обеспечивают более высокий уровень безопасности и соблюдение законодательных норм.
3. Регуляторные меры:
Санкции против бирж, связанных с криминальной деятельностью, подчеркивают важность соблюдения правил и законов.
4. Осторожность с анонимными сервисами:
Анонимные платформы могут скрывать риски, связанные с легальностью и безопасностью операций.
Хотите начать зарабатывать на криптовалюте но не знаете с чего начать?
Приглашаем вас на наш мини-курс в закреплённом сообщении телеграм канала, где вы получите полезные инструменты и знания для достижения ваших инвестиционных целей.
Подписывайся, что-бы не пропустить свежие новости и следить за крипто-новостями!
⬇⬇⬇ Делитесь вашим мнением в комментариях, для нас ваше мнение это всё!