Треугольная схема в P2P-арбитраже криптовалют: как не попасться на удочку мошенников
В работе каждого P2P-трейдера рано или поздно появляются мошенники, которые задействуют свою коварную схему “Треугол”. В данной статье мы разберём что это за схема, как она функционирует и на что обращать внимание.
Привет, меня зовут Андрей и я создатель тг канала "Финансовые Тренды". В нём я рассказываю о важных новостях из мира крипты и делюсь информацией о криптовалютах с юридической точки зрения А в конце статьи ты узнаешь как получить в подарок полную инструкцию по разблокировке карт Сбера🎁
Как работает схема "Треугольник"
В данной схеме участвует 3 лица: злоумышленник, честный P2P-трейдер и жертва.
📍 Мошенник обещает жертве товар по выгодной цене и просит перевести деньги на реквизиты, затем использует их для покупки криптовалюты у трейдера.
В итоге мошенник получает и деньги, и криптовалюту, а трейдер рискует стать объектом уголовного преследования.
В последнее время треуголов очень много, будьте очень бдительны при работе!
Возможные последствия для честного трейдера
📍 Если потерпевшая сторона осознает, что обманута, она может обратиться в местный отдел полиции и подать заявление о мошенничестве, указав реквизиты карты, на которую отправила деньги. Также потерпевшая передаст переписку и фотографии объявления.
В результате этого незаконного действия начинается доследственная проверка, и владельца карты могут вызвать на допрос. Это может привести к двум возможным сценариям:
Ранее: Из-за загруженности правоохранительных органов дела по мелким преступлениям часто не возбуждаются и переводятся в гражданский суд, что приводит к вынесению отказного материала.
Однако наблюдаются значительные изменения в правоприменительной практике.
Сейчас: Реальные уголовные дела могут быть возбуждены по статьям 159, 172 и 187 УК РФ. Это может стать серьезной проблемой для трейдера.
Если дело попадает в суд гражданской инстанции, вызваны будут как потерпевшая сторона, так и добросовестный трейдер, который получил "украденные средства" на свою карту через P2P-сделку.
📌 В подавляющем большинстве случаев (95%) суд принимает сторону потерпевшей стороны, требуя от трейдера возврата всех средств из-за отсутствия возможности предоставить документальные доказательства сделки.
Как защититься и не попасть в треугол:
1. Проверяйте отзывы и количество сделок контрагента.
2. Обязательно имейте при себе сильного юриста в данной области
3. Запрашивайте фото карты контрагента на фоне чата при задержке сделки при работе с большими суммами
4. Просите добавлять комментарии к платежу, подтверждающие отсутствие претензий.
5. Проводите KYC контрагента.
6. Будьте внимательны, особенно с пожилыми людьми.
7. Собирайте доказательства законности сделки.
🚨Треугольная схема — серьезная угроза. Будьте внимательны, проверяйте контрагентов и распространяйте информацию, чтобы защитить себя и других.
За прочтение дарю подарок)
1. Переходи в моего тг бота по ссылке ниже 👇🏻
2. Бот отправит тебе ссылку на мой тг канал.
3. Подписывайся на тг канал, жми на кнопку "Проверить подписку" и бот автоматически отправит тебе подарок
Что думаете по этому поводу? Делитесь вашим мнением в комментариях 👇🏻