Как безопасно работать с криптовалютой после 161-ФЗ: советы по безопасности.

На самом деле не все так страшно: даже при наличии в наше время 161-ФЗ можно вполне успешно работать, но, конечно же, нужно соблюдать некоторые осторожности: 1 Никогда не пробуйте с одной и той же карты переводить деньги на одни и те же реквизиты даже два раза: Один раз попробовали, если не прошло - пробуем с другой карты. Повторный платеж банк может сразу же расценить как попытку мошенников перевести средства на «кривые» реквизиты, а это пагубно. Такие действия могут привести к блокировке, а после этого сразу же может сработать антифрод*. В течение того времени, пока вы пытаетесь разблокировать карту или придти в банк - служба безопасности может навесить вам уже другую статью, к примеру 115-ФЗ или просто внутреннюю блокировку и попросить вас предоставить все необходимые документы. 2 Будьте осторожны с крупными суммами: банки могут расценить их как подозрительные. Надежные контрагенты обычно охотно идут на встречу и разделяют перевод на несколько частей. Перевод в ₽20 000-30 000 менее опасен, чем в ₽70 000-80 000. 3 При работе с криптовалютой самыми безопасными являются переводы между физическими лицами внутри одной банковской системы (СБЕР ↔ СБЕР, Альфа ↔ Альфа и т.д.). При таких переводах не тратятся лимиты. 4 В комментариях к платежам избегайте упоминания криптовалюты и когда вам звонит Служба безопасности банка или другие их сотрудники: старайтесь не говорить о том что вы покупали или продавали криптовалюту. Для сотрудников банка всё, что связано с криптой - мошенничество. 5 Помимо установленных Центробанком России признаков сомнительных операций: финансовые организации вводят собственные критерии. «Например, под подозрение может попасть карта, с которой не оплачиваются услуги ЖКХ и другие обязательные платежи, или между зачислением средств и их переводом проходит короткое время, или за день совершается множество переводов разным физическим лицам и так далее» Подробнее можно прочитать на канале: https://t.me/sky_banker. ... #skycrypto #161ФЗ #криптовалюта #безопасность #советы #финансы #инвестиции #бизнес #деньги #банки #платежи