Суд избрал меру пресечения для создателей биткоин-биржи Cryptex
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Суд Москвы избрал меру пресечения троим обвиняемым
Привет, меня зовут Андрей и я автор тг канала "Финансовые Тренды". В нём я рассказываю о важных новостях из мира крипты и делюсь информацией о криптовалютах с юридической точки зрения А в конце статьи ты узнаешь как получить в подарок полную инструкцию по разблокировке карт Сбера и Тинькофф 🎁
Создателей UAPS и Cryptex обвиняют в формировании преступного сообщества
По словам Петренко, преступную организацию сформировали в 2013 году. Действовали злоумышленники до настоящего времени.
📍 Основными элементами инфраструктуры этой преступной организации стали анонимная платежная система UAPS, криптовалютная биржа Cryptex и ещё 33 онлайн-сервиса.
Все они использовались для незаконной банковской деятельности и оборота средств платежей.
Как установило следствие, основными клиентами данных сервисов были киберпреступники и хакеры, поскольку сервисы — анонимные.
☝🏻 Согласно заявлению официального представителя МВД РФ Ирины Волк, фигуранты выпускали банковские карты и предоставляли доступ к операциям через специально разработанные личные кабинеты.
За 2023 год совокупный оборот денежных средств, проходивших через платформы преступного сообщества, составил более 112 млрд рублей. Преступный доход организаторов этой системы составил 3,7 млрд рублей.
Ранее криптобиржа Cryptex попала под санкции Министерства финансов США. Ведомство обвиняет одного из администраторов площадки — Сергея Иванова — в отмывании сотен миллионов долларов.
Правоохранители проводят обыски в криптообменниках Санкт-Петербурга
Тем временем сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) полиции Санкт-Петербурга проводят обыски по десяткам адресов, которые связаны с незаконными криптообменниками.
Следственные действия начались рано утром второго октября. В рейдах принимают участие оперативники из ОБЭП и Управления экономической безопасности ГУ МВД.
Журналисты 78.ru выяснили, что мероприятия проводятся под руководством Следственного комитета Москвы.
📍 В рамках расследования правоохранители уже арестовали более 90 человек в 14 регионах России. В число фигурантов вошли создатели UAPS и Cryptex.
СК РФ возбудил дела по трем статьям УК РФ: 210 (организация преступного сообщества), 172 (незаконная банковская деятельность), 187 (незаконная банковская деятельность).
Ранее полиция Москвы закрыла нелегальный криптообменник с оборотом более 200 млн рублей.
Обменник действовал под прикрытием туристических компаний, офисы которых находились в «Москва-Сити» и других районах столицы.
Что будет с создателями UAPS и Cryptex
📍 Сообщается, что третьего октября Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения троим обвиняемым по делу криптобиржи Cryptex.
Предполагаемого организатора преступной группы Александра Терещенко и двух его соучастников Руслана и Романа Ореховских отправили под домашний арест до 28 ноября этого года.
Полезные советы по работе с картами ты можешь найти в моей бесплатной инструкции. Как её получить?
1. Перейди в мой тг канал по ссылке ниже 👇🏻
2. Подпишись на тг канал
3. Напиши под последним постом слово "БЛОК"
Полезная ли была статья? Делитесь вашим мнением в комментариях 👇🏻