В Португалии по запросу США задержали главу криптокомпании Gotbit Алексея Андрюнина

Его обвиняют в фиктивной торговле криптовалютой и манипулировании рынком.

  • Минюст США рассказал о масштабной международной операции против мошенничества на крипторынке. В ходе неё обвинения предъявили «18 физлицам и компаниям».
  • Среди них — руководители и сотрудники четырёх фирм: ZM Quant, CLS Global, MyTrade и Gotbit. Они предоставляли услуги маркетмейкеров эмитентам криптовалют.
  • ФБР изъяло больше $25 млн, а также ПО для автоматических сделок на криптобиржах. Четверо обвиняемых признали вину, ещё один согласился признать себя виновным. Их имена не раскрыли.
  • По версии следствия, указанные компании на протяжении нескольких лет проводили фиктивные сделки с малоликвидными токенами для накрутки объёмов торговли и манипулирования ценами. В результате их стоимость росла, после чего их продавали по завышенным ценам.
  • В ходе расследования ФБР создало подставную компанию NexFundAI и выпустила токен от её имени, чтобы заключить договоры с подозреваемыми в мошенничестве фирмами и доказать накрутку объёмов торгов.
  • Глава Gotbit — 26-летний россиянин Алексей Андрюнин. В одном из интервью он, в частности, заявлял о связи с «кликером» Hamster Kombat: «Мы принимаем участие в развитие проекта, и часть команды Gotbit работает вместе с командой Hamster Kombat».
  • Андрюнин задержан в Португалии и ожидает экстрадиции в США. Вместе с ним по делу проходят директор Gotbit по маркетингу Фёдор Кедров и директор по продажам Кави Джалили, оба граждане России. Задержаны ли они, неизвестно.
77
11
11
115 комментариев
Комментарий удалён модератором

А когда у нас наказание за мошенничество стала индикатором свободой?

39
1
Ответить

То есть дать по заднице криптанам, манипулирующим рынком, имея доказательства — это «вот вам и псевдосвобода»? Вы, наверное, еще и сериалы-фильмы с романтизацией бандитизма и субкультуры АУЕ считаете «норм кинцом»?

7
Ответить

Комментарий недоступен

2
Ответить

А жили бы в России, просто давали бы на «конфеты» какой нибудь любовнице генерала фсб и спокойно пампили и дампили.

15
Ответить

У нас в принципе крипту не любят, так что вряд ли бы сидели спокойно

5
1
Ответить