Wash trading, или как GotBit столкнулся с американскими регуляторами 🚨

9 октября 2024 года на официальном сайте Министерства юстиции США был размещен пресс-релиз. Согласно опубликованной информации, упомянутое министерство, а также Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Федеральное бюро расследований (FBI) выдвинули обвинения против 18 физических и юридических лиц по делу о мошенничестве в сфере криптовалют.

Среди обвиняемых — известный на просторах СНГ хедж-фонд и маркетмейкер Gotbit и его CEO Алексей Андрюнин. Им вменяют манипулирование рынком и фиктивную торговлю.

Алексей Андрюнин — 26-летний россиянин, основатель и CEO Gotbit.

GotBit — хедж-фонд и маркетмейкер, основанный Алексеем Андрюниным в 2018 году, когда он учился на первом курсе Московского государственного университета. Компания работает в криптоиндустрии, предоставляя услуги по продвижению токенов.

На YouTube можно найти множество интервью, где Андрюнин не раз открыто рассказывал о том, как его компания искусственно завышает объемы торгов различных токенов ("wash trading"). Этот объём достигается путем покупки и продажи токена одними и теми же лицами (работниками маркетмейкера) в течение определенного периода времени.

При этом сам CEO GotBit считает, что данная деятельность не противоречит закону и вообще не регулируется.

Но, как мы видим, такая деятельность всё-таки регулируется…

Основная цель — привлечь больше розничных инвесторов ("retail investors").

Представьте ситуацию: вам нужно выбрать один из двух токенов. У первого суточный объём торгов составляет $100,000, а у второго — $1,000,000.

Какой токен, по-вашему, будет более "надежным"? Очевидно, тот, который имеет больший объем торгов, поскольку он "привлекает" большее количество инвесторов и является правильным выбором ("wisdom of crowds"). Однако этот объём зачастую искусственный. Именно этого и добиваются основатели проектов, желающие продать свой токен или, иными словами, "разгрузиться о толпу".

19 сентября 2023 года основатель и CEO проекта Virtual Versions Харрисон Гвинетт (ZachXBT) опубликовал отчёт о работе с Gotbit. Спустя пять дней он обвинил маркетмейкера Gotbit в манипуляциях рынком. По его данным, компания даже не скрывала того факта, что влияла на цену токенов при их первичном предложении.

В то же время ZachXBT попытался привлечь внимание американских регуляторов к ситуации. Эксперт отметил, что Gotbit находится в их юрисдикции, поскольку имеет офис в Нью-Йорке.

Как видим, внимание всё-таки удалось привлечь 😁

Как стало известно, FBI инициировало операцию под названием "Token Mirrors". В ходе неё был создан токен NextFundAI, использованный для получения услуг по нелегальному продвижению токенов и совершения фиктивных сделок с помощью упомянутых маркетмейкеров.

В результате этой операции была раскрыта схема создания искусственного торгового объёма, используемая маркетмейкерами. Согласно одному из обвинений, сотрудники GotBit смогли менее чем за 6 часов искусственно повысить объём торгов с $330,000 до $1,000,000.

В настоящее время четверо обвиняемых признали свою вину и ещё один согласился это сделать в последующем. Также были задержаны трое обвиняемых в Техасе, Великобритании и Португалии (Алексей Андрюнин). При этом было изъято более $25,000,000 долларов в крипте и деактивировано несколько торговых ботов, ответственных за "отмывание" сделок на миллионы долларов для примерно 60 различных криптовалют.

Алексею Андрюнину были предъявлены следующие обвинения:

Gotbit, Фёдору Кедрову (директору по маркетмейкингу) и Qawi Jalili (директору по продажам) были выдвинуты следующие обвинения:

Несмотря на то, что GotBit зарегистрирована в Белизе (страна в Центральной Америке), компания активно привлекала клиентов из США, участвовала в конференциях и основала акселератор в Калифорнии.

Более того, в переписках между сотрудниками компании обсуждалось, как правильно выходить на американский рынок и привлекать клиентов.

Видимо, в этот момент и сыграла пресловутая экстерриториальность американского законодательства 👌

Как видно из пресс-релиза, Алексею Андрюнину были предъявлены обвинения отдельно от компании и других лиц.

Согласно обвинению, выделение Андрюнина в отдельное дело обусловлено следующими причинами:

На данный момент он задержан в Португалии и ожидает экстрадиции в США

Предсказать развитие дела сложно, поскольку это первый случай, когда правоохранительные органы инициировали подобный процесс в отношении маркетмейкеров.

Однако одно можно сказать точно — большинство предъявленных пунктов обвинения предусматривают тюремный срок до 20 лет, а штрафы по ним составляют от $250,000 до $5,000,000.

Будем ожидать дальнейших новостей и надеяться на то, что такой урок будет усвоен всеми участниками рынка.

А чтобы не пропускать такие новости и обзоры, советую подписаться на мой блог и TG-канал!