КАК ОТСЛЕЖИВАТЬ КРИПТОКОШЕЛЬКИ

В середине лета наш подписчик составил свою подборку из трех кошельков, выводящих TRB с CEX биржи. Позже оказалось, что они принадлежат одному владельцу. На 2 августа его активы составляли 1.6M$. Уже 5 августа он обнаружил, что владелец кошельков укрепляет свои позиции, выводя TRB с CEX-биржи. Наш пользователь понял, что это сигнал для покупки. В итоге он заработал 15K$, повторяя за данным китом.

Используя личные подборки, наш пользователь отслеживал изменение баланса кошельков:

Рис. 1 – Личные подборки пользователя по кошелькам холдера TRB согласно ArbitrageScanner

Чтобы следить за изменением баланса наш подписчик пользовался полем комментариев.

На 2 августа у владельца были такие позиции:

Кошелек 0x706 – 6.8K TRB стоимостью $538K
Кошелек 0x948 – 7.2K TRB стоимостью $528K
Кошелек 0xcbb – 7.2K TRB стоимостью $569K

«Мои подборки» – это личный чек-лист кошельков, который улучшает Вашу инвестиционную и торговую стратегии.

Интуитивно понятные интерфейс и поле для комментариев по каждому из кошельков упрощают чтение Ваших личных заметок.

Вы можете создать персональную подборку из кошельков, анализируя адреса. Для этого:

На главной странице нажмите на кнопку «To collection»

Выберите подборку или добавьте новую через кнопку «Add new»

Придумайте название в поле «Collection title»

Добавьте комментарий в поле «Comment», если это необходимо

Далее нажмите на «Add»

Все Ваши личные подборки будут храниться в разделе My Collections

Вы можете вернуться к своим записям и дополнять их по потребности

Общий баланс холдера составлял:

21.2K TRB стоимостью 1.6M$

Пока наш пользователь анализировал кошельки, он заметил, что время получения активов было одним и тем же, начиная с 30.07.24:

Рис. 2 – Транзакции кошельков согласно ArbitrageScanner

Во время анализа сразу нескольких кошельков, Вы можете находить связь между CEX-трейдерами.

Обычно, кит выводит активы через один аккаунт биржи на разные адреса с помощью софтов и WhiteList.

Проверяйте раздел «Статистика кошелька»

Так же проверяйте таблицу «Transfers»

Зачастую владельцы кошельков создают новые кошельки, чтобы выводить часть или все активы на свои другие адреса

С 5 августа один из кошельков начал укреплять позиции:

Рис. 3 – Усиление позиций кошелька 0xcbb кита согласно ArbitrageScanner

Укрепление позиций кита дало нашему пользователю понять, что пора входить в сделку на Binance.

Рис. 4 – Точка покупки TRB нашим пользователем

Остальные кошельки тоже начали получать активы с CEX-биржи, продолжая накопление:

Рис. 5 – Усиление позиций кошелька 0x706 кита согласно ArbitrageScanner

Рис. 6 – Усиление позиций кошелька 0x948 кита согласно ArbitrageScanner

Таким образом, повторяя покупки, наш пользователь заработал 15K$.

Рис. 7 – Точки покупки и продажи нашего клиента

Вы ознакомились со стратегией, примененную нашим пользователем. Используя личные подборки кошельков, подписчик следил за изменением баланса на адресах в TRB. Укрепление позиций крупного капитала была сигналом для входа.

В итоге, эта стратегий принесла +30% или 15K$. Обратите внимание на такой подход и делитесь с нами Вашими результатами.

ПРИМЕЧАНИЕ: DYOR. Мы не рекомендуем к покупке токены из примера. Это кейс нашего клиента.

Прочитать наш предыдущий кейс можно здесь: Как заработать на падении рынка, торгуя с инсайдерами

КАК ОТСЛЕЖИВАТЬ КРИПТОКОШЕЛЬКИ

Что такое мои подборки?

КАК АНАЛИЗИРОВАТЬ КОШЕЛЬКИ КИТОВ

КАК ЗАРАБАТЫВАЮТ НА КИТАХ В КРИПТОВАЛЮТЕ