Как хакеры отмывают украденную криптовалюту через мем-коины и кто на этом зарабатывает?
Последние годы крипторынок всё чаще взрывается новостями о том, как случайные инвесторы превращают копейки в миллионы, вкладываясь в мем-токены. Заголовки вроде «Неизвестный трейдер купил токен за $50, а через день он стоил $1 млн» не дают покоя тысячам людей. Но есть ли за этими историями что-то большее, чем просто удача? Некоторые аналитики и исследователи подозревают, что мем-коины могут быть не только инструментом для быстрого заработка, но и способом скрыть незаконное происхождение криптовалюты.
Везение или продуманная стратегия?
Нельзя отрицать: криптовалюта — это мир безграничных возможностей. Кто-то зарабатывает сотни иксов, удачно угадывая тренды, а кто-то теряет всё в погоне за быстрой прибылью. Но стоит задуматься: если в казино выигрывают единицы, а теряют почти все, то не происходит ли нечто подобное с мем-токенами? Возможно, за некоторыми сумасшедшими историями успеха стоит не случайность, а хитро продуманный механизм.
Как отмывают криптовалюту?
Представим ситуацию: мошенник взламывает чей-то кошелёк. Способы могут быть разными — от фишинговых атак до продвинутых вирусов, дающих полный доступ к устройству жертвы. Украденные средства оказываются в его распоряжении, но что делать дальше?
- Вывод на биржу? Нужно пройти KYC, а это риск засветиться.
- Обналичивание через P2P? Высокий шанс блокировки.
- Использование дропов? Дорого и опасно.
Традиционный способ отмывания через крипто-миксеры постепенно сходит на нет — регуляторы активно закрывают такие сервисы. Однако есть более изощренная схема.
Мем-коины как инструмент сокрытия следов
В феврале 2025 года исследователь блокчейна ZachXBT опубликовал расследование, в котором показал, как хакеры использовали платформу Pump.fun для отмывания украденных средств. Они создавали мем-токены, искусственно разгоняли их цену, а затем сливали активы, получая «чистую» криптовалюту от обычных пользователей. Источник: Gate.io
Как это может работать?
- Создаётся новый мем-коин с небольшой ликвидностью.
- Часть токенов выкупается через инсайдерские кошельки, создавая видимость спроса.
- Затем на него заводят украденные средства, вызывая взрывной рост.
- Инвесторы начинают массово скупать токен, надеясь попасть в «ракету».
- Когда цена достигает максимума, инсайдеры сливают свои токены, получая чистые деньги.
В результате не только исчезает след преступных средств, но ещё и создаётся дополнительная прибыль. И в этом нет никакой магии — просто психология толпы и жажда лёгких денег.
Реакция регуляторов
Бум мем-токенов не остался незамеченным для финансовых надзорных органов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже рассматривает возможность регулирования мем-коинов, считая, что некоторые из них могут подпадать под законодательство о ценных бумагах. Источник: Investing.com
Кроме того, платформы, на которых можно легко выпускать такие токены, столкнулись с обвинениями в содействии мошенничеству. Например, Pump.fun усилила контроль за транзакциями и теперь блокирует подозрительные проекты. Источник: Cryptonews.net
Вывод: теория или реальность?
Ранее предположения о том, что мем-токены могут использоваться для отмывания денег, звучали как теория заговора. Теперь же есть конкретные примеры, указывающие на реальность таких схем. Конечно, далеко не каждый мем-коин создан для преступных целей, но история с Pump.fun показывает, что крипторынок остаётся диким Западом, где законы ещё только формируются.
И пока одни инвесторы мечтают сорвать куш на хайпе, другие превращают мем-токены в инструмент для финансовых манипуляций.
Вчера произошло неожиданное обрушение крипторынка, люди не понимали, что происходит. Если биткоин упал "всего" на 5,45% за 24 часа, то альты улетели вниз на 10-30%, произошли ликвидации на 864 миллиона, моего друга, который держался все это время тоже ликвидировало, индекс страха VIX +30%, мой спекулятивный портфель сейчас около 0 прибыли, давайте…
Bitokk – это криптообменник, который уже успел завоевать доверие пользователей благодаря своей прозрачности и удобству. Платформа выделяется не только широким выбором направлений обмена, но и уникальным подходом к безопасности: все сделки проводятся при личной встрече в офисе. По данным сайта проверки отзывов криптообменников Exnode, Bitokk имеет в…
За последнее время произошло несколько громких событий, и все они были связаны с мемкойнами - самым громким нарративом прошлого года. На всех этих событиях большинство потеряло деньги, которые ушли в карман узкой прослойки организаторов, инсайдеров и их знакомых.
Криптовалюты становятся всё популярнее, а разговоры о них всё горячее. Кто-то называет их валютой будущего, а кто-то считает их финансовой пирамидой в блестящей обертке. Давайте разберёмся, что к чему, и попробуем распутать этот клубок мифов и заблуждений.
Спорт — один из лучших способов развить навык управления временем. Как только я добился успехов в спорте, положительные изменения начали происходить и в бизнесе, и в других сферах жизни
Недавно возникло предположение о риске давления и монополии на насилие со стороны государства при возможном пополнении резервов первой криптовалютой мира — #Bitcoin. Несколько коллег по деятельности скептически отнеслись к моему предположению в личных сообщениях.
Прошедшие выходные стали напоминанием о том, насколько крипторынок хаотичен и непредсказуем. Мемкоин LIBRA, связанный с президентом Аргентины Хавьером Милеем, за несколько часов прошёл путь от миллиардной капитализации до полного краха.
Рынок крипты кажется хаотичным, но на самом деле им управляют те, кто знает, как работают циклы ликвидности. Маркетмейкеры, инсайдеры и крупные игроки двигают цены активов, создают пампы и дампы, и делают это через разные площадки — от CEX до DEX.
Предприимчивость - хорошее качество. Но меру знать тоже надо) Мне, лично, мем-коины вообще доверия не внушают, очень мутная история.
Важно просто всегда грамотно оценивать риски.