⚡️В Казахстане началась крупнейшая зачистка крипторынка за всю историю страны
Власти взялись за полный контроль над оборотом цифровых активов, обналом и нелегальными платформами.
По данным Times of Central Asia, Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) провело масштабную спецоперацию по ликвидации теневых схем в криптосфере.
💥 Главное:
➤ Закрыто 130 нелегальных криптобирж, через которые отмывались преступные доходы.
➤ Изъято криптоактивов на сумму $16,700,000.
➤ Работать в стране теперь могут только лицензированные площадки под контролем Astana Financial Services Authority (AFSA).
Все остальные сервисы – вне закона.
🕵♂ Борьба с обналом и серыми схемами
Правительство усилило финансовый мониторинг и контроль за переводами:
- Выявлено 81 подпольная группа с оборотом более $43 млн.
- За год через банкоматы обналичено свыше $24 млрд.
- Теперь при пополнении карты на сумму свыше 500,000 тенге (~$1,000) потребуется ИИН и подтверждение личности через приложение.
⚖ Удар по фирмам-однодневкам
Параллельно АФМ проводит зачистку фиктивных компаний:
- Уже ликвидировано 3,600 фирм, связанных с мошенническими схемами на 280 млрд тенге ($511 млн).
- Новые поправки ужесточат регистрацию компаний и требования к их отчётности.
💬 Что это значит для рынка
Казахстан, ранее один из крупнейших майнинг-хабов региона, постепенно переходит к тотальной легализации и централизации криптосектора.
Теперь:
- Пользоваться можно только официальными биржами AFSA.
- Любая деятельность без лицензии будет расцениваться как финансовое преступление.
- Контроль за движением средств усиливается даже на уровне банковских карт и криптовводов.