Как полиция находит хакеров: цифровые методы расследований и роль AML-аналитики

Как правоохранители раскрывают криптопреступления в 2025 году: ончейн-аналитика, AML проверка и цифровые следы. Как бизнесу использовать эти методы для защиты активов.

Ещё несколько лет назад расследование криптопреступлений казалось почти безнадёжным.

Анонимность адресов, миксеры, VPN, сотни обменников — всё это превращало поиск хакеров в попытку поймать тень.

Но в 2025 году всё изменилось.

Цифровая криминалистика перестала быть хаотичной. Сегодня за каждым взломом стоит выстроенная процедура: судебные ордера, международные запросы, блокчейн-трассировка и инструменты AML аналитики.

Благодаря этому даже сложные цепочки транзакций стали прозрачными, а путь от адреса до конкретного человека — воспроизводимым.

Любое расследование начинается с факта — взлома, фишинговой атаки или жалобы пользователя.

Следователи собирают цифровые следы: метаданные писем, IP-логи, данные устройств, связанные аккаунты.

Каждый байт имеет значение — даже временная зона на скриншоте может стать первой ниточкой.

После фиксации фактов подключается отдел киберпреступлений, который анализирует логи, IP и адреса кошельков.

В 2025 году это уже не просто техническая работа — это симбиоз OSINT, судебной аналитики и ончейн-расследований.

Чтобы получить персональные данные, полиция должна иметь судебный ордер. Криптобиржи сотрудничают с властями только на законных основаниях.

После получения ордера следователи узнают, кто стоял за аккаунтом:время входов, устройство, IP, верификационные данные.

Если биржа зарубежная — запрос идёт через Интерпол или Европол.

📎 Так, в расследовании 2025 года по делу о хищении $2,7 млрд через WhiteBIT именно судебный запрос позволил отследить логины и вывести следствие на посредников.

Когда у следствия есть IP-адрес, подключаются интернет-провайдеры.

По решению суда они передают логи подключений — время, геолокацию, учётную запись. Если преступник использовал VPN, запрашиваются данные у самого VPN-провайдера.

Даже одно случайное подключение без защиты может разрушить легенду анонимности. Следователи сопоставляют IP, активность на биржах, время отправки фишинговых писем и блокчейн-операции.

Когда совпадают временные метки — появляется цифровая подпись личности.

Главная цель — понять, куда ушли похищенные средства.

С этого момента в дело вступают AML провайдеры и ончейн-аналитики.

Они выстраивают путь криптовалюты: от адреса взлома до точки обналичивания.

Аналитические системы объединяют адреса в кластеры, выявляют повторяющиеся паттерны и следят за транзакциями через мосты и миксеры.

💡 В одной из недавних проверок КоинКит помог экспертам восстановить движение активов по 1 200 транзакциям и определить конечный адрес вывода USDT на централизованной бирже.

Такая визуализация превращает расследование из хаоса данных в доказательную карту движения активов.

Попытки скрыть следы через CoinJoin, мосты или децентрализованные миксеры больше не гарантируют анонимности.

Аналитика по паттернам транзакций выявляет поведенческие сигнатуры: суммы, интервалы, адресные шаблоны.

Даже если средства проходят через десятки кошельков, системы AML способны выявить повторяющиеся маршруты.

Блокчейн не забывает — каждая транзакция навсегда фиксируется в реестре.

Ошибки — главный враг хакера.

Достаточно одного входа на биржу без VPN, повторного использования почты или неосторожного поста в соцсетях.

Следователи применяют OSINT: анализ профилей, доменов, форумов, объявлений.

Аватарка, ник или часовой пояс могут стать решающими доказательствами.

Когда цепочка полностью собрана — от фишинга до вывода средств —

следователи передают материалы в суд.

Главная задача — подтвердить, что за транзакциями стоит конкретный человек.

После санкции суд может арестовать активы или запросить их возврат.

Цифровые доказательства теперь принимаются как полноценные юридические материалы.

Расследования криптопреступлений — это командная работа юристов, аналитиков и инженеров.

Без ордеров не будет доступа к биржам, без ончейн-аналитики — не собрать цепочку транзакций.

🔹 КоинКит объединяет эти этапы: визуализацию, проверку адресов и анализ связей между кошельками.

Это превращает сложное расследование в управляемый процесс, понятный как следователю, так и юристу.

Функция визуализации и шаринга позволяет работать над делом совместно,

без передачи файлов и скриншотов — всё в едином графе ончейн-данных.

Поиск хакеров больше не похож на охоту в темноте.

Цифровые технологии превратили блокчейн в пространство доказательств, где каждый перевод оставляет след.

КоинКит помогает следователям, аналитикам и корпоративным специалистам по безопасности видеть картину целиком:

от транзакции до личности, от адреса до ордера.

Чем прозрачнее становится цифровой мир, тем меньше шансов остаётся у тех, кто прячется в его тенях.

1. Как ончейн-аналитика помогает в расследованиях?

Она позволяет визуализировать путь активов, выявлять связи между адресами и определять вероятные точки вывода средств.

2. Зачем бизнесу понимать принципы AML-расследований?

Потому что компании, принимающие криптовалюту, могут стать участниками цепочки отмывания — даже неосознанно.

3. Как определить рискованный адрес кошелька?

Используйте AML-проверку — например, через КоинКит, где можно увидеть risk score и происхождение активов.

4. Можно ли скрыть следы через миксеры?

Современные методы анализа распознают даже анонимные маршруты — по паттернам и статистическим признакам.

5. Как обезопасить бизнес от вовлечения в преступные схемы?

Регулярно проверяйте адреса партнёров и транзакции через AML-сервисы. Это снижает вероятность блокировок и санкций.