КоинКит

Пользователь продал товар за USDT, получил оплату, перевёл на биржу — и увидел сообщение о заморозке. Монеты выглядели обычными. Он ничего незаконного не делал. Просто часть адресов в цепочке перевода когда-то касалась санкционной биржи. Итог: заблокированные средства и требование объяснить происхождение денег.

В мае 2026 года общая стоимость заблокированных в DeFi-протоколах средств достигла $86,6 млрд. Это на 85% больше, чем в 2023 году. Рост привлек не только инвесторов, но и преступников.

По данным Chainalysis, объем нелегальных потоков в DeFi вырос на 343% за год. Stablecoins теперь составляют 84% всего объема подозрительных транзакций. Децент…

На Bybit P2P биржа считает подозрительными 95% сделок. Не потому что все трейдеры мошенники. Потому что автоматический алгоритм не различает арбитражника, который торгует честно, и посредника, через которого отмывают украденные рубли.

Вот как это происходит.

В 2025 году объем отмытых через крипту средств превысил $82 млрд. Биржи отвечают усилением AML-контроля и проверяют каждый входящий депозит автоматически. Если алгоритм обнаружит связь с миксером, даркнетом или санкционным адресом, средства заморозят. Проблема в том, что пользователь узнает об этом уже после зачисления. А признаки грязного адреса м…

В 2024–2025 годах преступники резко сократили использование классических миксеров. По данным ончейн-аналитики активность через миксеры упала на 37%, в то время как использование кроссчейн-мостов выросло на 66%. Это не означает, что миксеры умерли.

В 2024–2025 годах более 50% кошельков, которые в итоге были помечены как высокорисковые, при первоначальной проверке выглядели чистыми. Пользователь прошёл KYC, предоставил паспорт, подтвердил адрес — и биржа открыла ему счёт. Через месяц тот же пользователь получил средства от миксера и перевёл их на другую площадку. Без системы мониторинга биржа…

В 2025 году Tether внесла в чёрный список 4163 адреса и заморозила около $1,26 млрд USDT. Более половины этих средств впоследствии были уничтожены через функцию destroyBlackFunds. Эти цифры — не статистика для отчётов, а прямое отражение риска, с которым сталкивается каждый держатель стейблкоина. Получив USDT с «грязного» адреса и попытавшись вывес…

В 2026 году цифровые активы стали теснее связаны с традиционной финансовой системой. Вместе с ростом ликвидности усилился и контроль: биржи ужесточили AML-процедуры, а пользователи всё чаще сталкиваются с заморозкой вывода. По данным ончейн-аналитики, около 30% блокировок связаны с санкциями — даже если сделка совершена несколько лет назад. Остальн…

Блокчейн Bitcoin содержит более 1 млрд транзакций. Ethereum — ещё больше. Все они записаны в открытом реестре, доступном любому желающему. Но скачать блокчейн и прочитать его — разные задачи. Без специальных инструментов вы увидите лишь бесконечный поток хешей и адресов, не связанных ни с именами, ни с реальными событиями.

В 2025 году объём отмытых через крипту средств превысил $82 млрд. Биржи отвечают усилением AML-контроля: каждый входящий депозит проверяется на связь с миксерами, даркнетом и санкционными адресами. Если алгоритм находит риск — средства замораживают, а пользователю предстоит недели переписки со службой безопасности.

В июне 2026 года на Etherscan появилась метка «Фишинг» у адреса 0x00000c07575bb4e64457687a0382b4d3ea470000. Баланс — $0,09 в ETH. Но этот адрес участвовал в фишинговой кампании, и жертвы продолжают на него натыкаться.

В феврале 2025 года с биржи Bybit вывели $1,46 млрд в эфире. Это крупнейший взлом в истории крипторынка — и он был совершён не случайными хакерами, а подразделением северокорейской разведки. Через год, в апреле 2026-го, та же группа взломала Kelp DAO на $292 млн.

В январе 2026 года сеть Monero активировала обновление FCMP++. Если раньше ваша транзакция смешивалась с 15 случайными приманками, то теперь она скрывается среди всех непотраченных выходов в блокчейне — более 1,8 млн на момент запуска. Это не улучшение. Это смена парадигмы. Аналитики, которые ещё в 2024 году могли хотя бы теоретически строить стати…