КоинКит
Первый российский AML-сервис и Резидент Сколково. Проверяем уровень риска криптокошелька, транзакции и адресов https://coinkyt.com
Здравствуйте, Сергей! Это действительно важный аспект в работе с криптовалютами, который часто упускается. Если у вас будут возникать какие-либо вопросы по результатам вашей проверки, вы можете смело обращаться к нам в @CoinKYT_support!))
Мошенники обманывают людей как раз в тот момент, когда те пытаются защитить свои деньги. Они используют ваше желание обезопасить себя против вас самих и это самое неприятное...
Спасибо за такой подробный материал!
Даже они иногда бессильны)) Особенно, когда вообще не ждешь подвоха. Это уже не «надувало со звонками Бабушкам», а реальная индустрия фишинга со своими преступными синдикатами. Оставайтесь в безопасности!
Если речь идет именно о DEX, то причина проблемы кроется в самой системе оценки тех или иных активов. Если они вышли из обменника типо DEX, то встроенный AML-сервис на любой бирже (CEX) будет считывать транзакцию с ними как подозрительную, то есть актив с неясным (неопределенным) происхождением — а это значит, что CEX не особо доверяет DEX.
Почему?
Все дело в том, что хакеры, мошенники и другие преступники отмывают через него деньги, а потом через пул в DEX активы могут косвенно «попасть» к вам. И когда мы говорим о более менее крупных переводах с DEX на лицензированную биржу, вероятность что крипту проверят в ручную велика, а это значит ваш актив для AML-офицера бирже становится уже не "подозрительным", а "высокорискованным". Далее депозит блокируют до выяснения обстоятельств.
Спасибо за ваш отзыв! Прекрасно работать над одним благим делом)
Надеемся, что слез станет меньше и все в безопасности будут) Послушали и улыбнулись! Спасибо за ваш комментарий
Добрый день! Вы правы, можно смотреть все в блокчейн-обозревателях, но это довольно муторный процесс - постоянно проверять откуда на кошельке появился 1 сатоши, мало кто станет таким заниматься, и еще меньше, кто заметит. Поэтому это атака на внимание, и к сожалению, довольно опасная. Результатом успешной атаки могут стать как шантаж, так и преследования, особенно если на кошельке много криптовалюты. Будьте внимательны и осторожны!
Добрый день! Жаль, что путь к AML приходится через такой опыт. Мы как раз сотрудничаем с BestChange и вы можете быть уверенными в нашем сервисе. Для удобства воспользуйтесь нашим ботом в телеграм, чтобы проверки всегда были под рукой)