«Рекордная конфискация: китаянка получила 11 лет за криптомошенничество»
Как работала пирамида Lantian Gerui, куда исчезли $6,3 млрд в BTC и что ждёт жертв аферы.
👋 Привет! Лондонский суд вынес суровый приговор Чжиминь Цянь (она же Яди Чжан): 11 лет и 8 месяцев тюрьмы за мошенничество и отмывание денег. Главное — у неё конфисковали 61 000 BTC (свыше $6,3 млрд по текущему курсу). Это крупнейшая в истории Великобритании конфискация криптовалюты. Разберём детали дела.
Кто такая Чжиминь Цянь?
- Возраст: 47 лет.
- Статус: бывшая глава инвестиционной пирамиды Lantian Gerui.
- Приговор: 11 лет 8 месяцев лишения свободы (признала вину в сентябре 2025 года).
Как работала схема мошенничества
- Период активности: 2014–2017 годы.
- Суть аферы:Компания Lantian Gerui собирала деньги под видом инвестиций в биотехнологии и майнинг.Жертвам обещали высокую доходность, но средства выводились через офшоры.
- Масштаб:Пострадало более 120 тыс. человек, преимущественно пенсионеры.Общий объём привлечённых средств не раскрыт, но конфискованные BTC дают представление о масштабах.
Бегство и арест
- Побег из Китая (2017):Цянь покинула страну по поддельным документам.Проехала через страны Юго‑Восточной Азии, скрываясь от следствия.
- Жизнь в Великобритании:Обосновалась под чужим именем.Вела роскошный образ жизни: снимала элитную недвижимость, покупала украшения и объекты в Дубае.
- Арест (апрель 2024):Задержана в городе Йорк.При обыске найдены:устройства с ключами к криптокошелькам;наличные;ювелирные изделия.
Рекордная конфискация
- Объём изъятого: 61 000 BTC.
- Текущая стоимость: более $6,3 млрд.
- Статус: крупнейшая конфискация криптовалюты в истории Великобритании.
- Судьба активов:Возможны два варианта:Компенсация пострадавшим.Передача в распоряжение британских властей.Решение пока не принято.
Факт: Расследование длилось 7 лет — с момента первых жалоб в Китае до ареста в Великобритании.
Соучастники и их наказание
- Джиан Вэнь: приговорена к 6 годам лишения свободы.
- Сенг Хок Линг: получил 4 года 11 месяцев.
Оба помогали Цянь в отмывании денег, но их роль в схеме не раскрыта полностью.
Почему это важно?
- Рекорд по конфискации: случай демонстрирует, что власти способны отслеживать и изымать крупные криптоактивы.
- Борьба с отмыванием: дело подчёркивает риски использования криптовалют для нелегальных операций.
- Защита инвесторов: прецедент может усилить доверие к регуляторам в борьбе с пирамидами.
- Международное сотрудничество: арест в Великобритании показывает эффективность трансграничного взаимодействия правоохранителей.
Что говорят эксперты?
- «Это сигнал: криптомошенники не уйдут от ответственности, даже если скроются за границей», — отмечает аналитик Chainalysis.
- «$6,3 млрд — колоссальная сумма. Важно, чтобы жертвы получили хотя бы часть компенсации», — добавляет представитель K33.
- «Дело показывает, что анонимность криптовалют — миф. Следы всегда остаются», — предупреждает юрист из Pantera Capital.
Чек‑лист для защиты от пирамид
✅ Проверяйте лицензию: у легальных компаний есть разрешения от регуляторов.✅ Анализируйте обещания: доходность выше 20–30 % в год — признак мошенничества.✅ Изучайте команду: ищите реальные имена и биографии основателей.✅ Ищите отзывы: проверяйте форумы и соцсети на жалобы.✅ Не доверяйте «секретным проектам»: если детали скрыты — это риск.✅ Диверсифицируйте: не вкладывайте все средства в один актив.
Совет: Используйте официальные реестры регуляторов (например, FCA в Великобритании) для проверки компаний.
Вывод: урок для криптосообщества
Что важно запомнить:
- Криптовалюты не гарантируют анонимность — правоохранители находят активы даже через офшоры.
- Пирамиды разрушают жизни: 120 тыс. жертв — цена жадности организаторов.
- Регуляторы усиливают контроль: случаи вроде этого могут ускорить ужесточение правил.
- Компенсации — не гарантированы: даже при конфискации активов возврат денег жертвам занимает годы.
- Бдительность — ключ: проверяйте проекты перед инвестициями.
Главное: Это дело — напоминание: криптовалюты — инструмент, а не убежище для мошенников. Ваша задача — оставаться в рамках закона и защищать капитал.
P.S. В следующей статье разберём, как распознать криптопирамиду и какие признаки должны насторожить инвестора. Подписывайтесь!
📊 График: Динамика BTC (ноябрь 2025). Источник: CoinGecko.
А самое интересное в моем тг 👇