Париж, круассаны и... экстрадиция в США?

Транзитный рейс через Европу или отпуск во Франции теперь могут закончиться арестом и экстрадицией в Штаты, где за киберпреступления грозит до 20 лет тюрьмы.

На прошлой неделе написала для РБК Pro большую колонку о том, как страны ЕС стали «ловушками» для россиян, связанных с криптой и IT. Будет полезно почитать всем, кто так или иначе связан с этой сферой, или даже просто имеет криптокошелек, и время от времени путешествует.

📌 Ключевые моменты

Многим известны громкие кейсы, связанные с арестом предпринимателей, консультантов и даже спортсменов во Франции и США. Некоторые из них:

• Александр Винник (биржа BTC-e): арестован в Греции в 2017, экстрадирован во Францию и США за отмывание $4 млрд. Главная проблема — отсутствие KYC/AML на бирже

• Егор и Елена Виноградовы: задержаны в Париже в 2023 за транзакции с "ransomware-related" адресами (программы-вымогатели). Основание - получение двух транзакций на небольшую сумму

• Даниил Касаткин: баскетболист, арестован во Франции в 2025 по запросу США. Купил подержанный ноутбук с вредоносным ПО — в итоге обвинение в вымогательстве. В этом месяце экстрадирован в США

• Артур Шабак (Paxful): Признал вину в США в 2024 за несоблюдение Bank Secrecy Act (отсутствие AML-программ), заплатил $5 млн штрафа

⚠ Главная опасность: вам не обязательно быть хакером или организатором отмывания денег. В праве США и Франции действует принцип «willful blindness» (преступная небрежность), согласно которому, если вы не проверили входящие транзакции, вы автоматически можете стать соучастником преступной группировки.

Триггеры ареста:

• Транзакции с "токсичным" источником (даркнет, миксеры, ransomware)
• Взаимодействие с санкционными миксерами (Tornado Cash)
• Услуги для проектов под санкциями
• Транзакции с "высокорисковыми" биржами (Garantex)
• Отсутствие KYC/AML на платформах (если вы фаундер или директор)
• Использование некастодиальных кошельков и платежи от неизвестных лиц

Риски значительно возрастают при транзите через страны, которые тесно сотрудничают с США (Франция, Португалия). В случае наличия Red Notice, при сканировании вашего паспорта в аэропорту вас автоматически могут снять с рейса и арестовать до 96 часов.

✅ Как снизить риски: чек-лист

• Проверяйте транзакции и отправителей в Chainalysis
• Если risk score выше 5%, "почистите" криптовалюту через лицензированные площадки
• Мониторьте санкционные списки (OFAC, EU)
• Если у вас своя платформа/приложение, внедряйте KYC/AML
• Избегайте рискованных стран для транзита (выбирайте Турцию или ОАЭ)
• Подготовьтесь юридически заранее: имейте контакты местных адвокатов, создайте траст для сохранения основных активов и оформите доверенность на управление активами

👉 Полный разбор и инструкции читайте в моей колонке на РБК Pro

Мой Telegram канал про право, крипту и финтех https://t.me/fedotova_alex

Контакт для связи @alexandra29019