Кейс: Легализация деятельности по обмену криптовалюты, в том числе намайненной в РФ.
➡ Запрос клиента
Мы хотим предлагать российским майнерам решение по покупке их намайненной криптовалюты. Нужна полная легализация нашего решения.
➡ Задачи, которые нам необходимо было решить
- Подобрать легальную модель работы для операций по обмену криптовалюты.
- Найти готового лицензированного оператора для проведения обменных операций (по запросу).
- Сопроводить сделку по приобретению лицензированного бизнеса.
- Обеспечить соответствие деятельности требованиям ПОД/ФТ.
➡ Наши действия
1. Сопроводили приобретение лицензированного оператора обмена виртуальных активов в Киргизии.
2. Организовали перерегистрацию компании на новых бенефициаров.
3. Сопроводили открытие счета нерезидента в российском банке.
4. Подготовили все необходимые договоры.
5. Выстроили коммуникацию с провайдерами ликвидности и IT-поставщиками
6. Внедрили систему внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
➡ В результате Клиент получает
✓ Готовое решение для запуска бизнеса в соответствии с требованиями законодательства.
✓ Возможность легально и безопасно работать с российскими майнерами.
✓ Минимизацию регуляторных рисков и блокировок со стороны регуляторов.
✓ Повышение доверия со стороны партнеров.
✔ Хотите обменивать криптовалюту легально и работать с российскими контуром?
✔ Никак не найдете времени разобраться в запутанной правовой базе?
✔ Или просто хочется сразу все сделать с умом?
Мы поможем подобрать и реализовать решение.