Признаки скам проектов. На что стоит обратить внимание?

В 2017—2018 годах рынок криптовалют напоминал “Дикий Запад”. На общей волне бычьего настроения проекты с лендинговыми сайтами, двухстраничными white paper, написанными на коленке и романтической идеей изменить мир собирали десятки и даже сотни миллионов долларов у доверчивых криптоэнтузиастов, после чего уходили в закат. Конечно, были и те, кому удалось довести начатое дело до победного конца, однако, это скорее были исключения из правил.

С тех "славных" пор прошло уже более 4 лет и сейчас скам проекты хоть и существуют, но появляться в десятки раз реже.

В этой статье мы поговорим про то, на что стоить обращать внимание при выборе объекта для инвестирования и как не попасть в очевидный рагпул.

Проблема многих крипто-стартапов состоит в том, что задуманный продукт изначально мало кому интересен и скорее всего в будущем будет носить чисто спекулятивный характер.

По-настоящему хороший проект должен иметь уникальную идею и закрывать одну из «болей» криптосообщества. Очередная метавселенная или L2 решение с меньшей степенью вероятности смогут достичь потенциального успеха.

Внимательно прочитайте white paper проекта и проанализируйте его уже существующих конкурентов, если таковые имеются. Сформулируйте собственное мнение относительно того, что нового компания сможет привнести на рынок.

К первичному предложению монет проект должен подходить с уже готовой альфа-версией, а бета-версию необходимо реализовать сразу после ICO, либо в недалеком будущем. В 2022 году тезис “вы нам дайте денег, а мы вам позже запилим продукт, но это не точно” абсолютно не состоятелен.

Проанализируйте активность ветки проекта на GitHub, если таковая имеется. Узнайте, будет ли продукт иметь мобильную версию или ограничиться только десктопом.

Команда это те люди, которые из уникальной идеи, при высокой степени экспертизы в индустрии должны сделать классный продукт.

Внимательно ознакомьтесь со всеми членами команды и изучите их прошлые проекты, успехи и неудачи. Если команда полностью анонимная и о ней не представлено никакой информации, то это является большим минусом и наводит на некоторые мысли…

Хороший проект, с уникальной идей и командой профессионалов вряд ли смогут обойти стороной венчурные инвесторы. Кроме денежного вопроса фонды-инкубаторы помогают стартапам решить юридические, маркетинговые, кадровые и многие другие проблемы.

Конечно, с определенной периодичностью на рынке буквально из неоткуда появляются так называемые компании "единороги", созданные за счет частных инвестиции. Однако такие кейсы встречаются крайне редко.

Изучите всех инвесторов, а так же их количество вложенных денег в проект. Отсутствие инвесторов в проекте — плохой признак.

Грамотная маркетинговая стратегия — залог будущего успеха криптопроекта. Результатом такой стратегии должно выступать органичное развитие социальных сетей, построение дружного комьюнити, общий интерес к продукту со стороны пользователей.

Проанализируйте сайт, а так же все социальные сети проекта: почитайте твиттер и медиум, спросите интересующие вас вопросы в телеграмме или дискорде. Слишком агрессивный маркетинг или вовсе полное его отсутствие могут стать полным фиаско.

Даже самый “гемный гем” без четко продуманной и выстроенной экономической модели будет обречен на закономерный провал. Никто не любит цифры, однако в нашем деле они имеют большое значение.

Внимательно ознакомьтесь с токеномикой проекта, будущим количеством циркулирующих токенов после ICO, ценой покупки токенов инвесторами на приватных и посевных раундах, а так же периодами блокировки и вестинга.

Хорошим примером плохой токеномики является проект Vega protocol, ICO которого проходило прошлым летом на площадке Coinlist в три опции:

В свою очередь инвесторы заходили в проект:

Получается, что участники seed и strategic раундов сразу продали 15% своих токенов по цене в $14, а остальное количество продают до сих пор, в то время пока участники первой опции ICO все еще сидят в блокировке. Благодаря таким манипуляциям цена токена "укаталась" до $1.17. И все это происходит под протекцией Coinlist, которая является топ-1 площадкой для проведения токенсейлов.

Проще говоря, участники ICO Vega protocol попали в “парикмахерскую, в которой их причёсками занялись институциональные инвесторы”.

Подводя итог всего вышесказанного можно предположить, что хороший проект должен иметь:

Соответствие этим шести пунктам повышает шансы на успех, но не дает 100% гарантий и недавняя ситуация с Terraform Labs яркий тому пример. Инвестируйте с холодной головой и старайтесь диверсифицировать активы, ведь крипторынок все еще отдаленно напоминает "Дикий Запад".

Данный материал предоставлен только в образовательных целях и не является индивидуальным финансовым советом.